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2009年06月08日 21:29中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：600810 证券简称：神马实业 公告编号：临2009-012

神马实业股份有限公司六届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2009年6月1日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2009年6月5日在公司北二楼圆桌会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，公司独立董事叶永茂先生、邹源先生、尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于续聘会计师事务所的议案：

鉴于亚太（集团）会计师事务所聘期已满，决定2009年度继续聘任亚太（集团）会计师事务所为本公司进行财务审计、净资产验证及其它相关咨询，聘期为一年。

本项议案事前已获得公司独立董事叶永茂先生、邹源先生、尚贤女士的认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于续聘律师事务所并决定其报酬的议案：

鉴于北京众天律师事务所聘期已满，为保证工作的连续性，按照有关规定要求，决定2009年度继续聘任北京众天律师事务所为本公司常年法律顾问，负责为股东大会的召集、召开提供证券监管部门所要求的法律意见书及相关法律事务咨询服务，聘期为一年，并支付其年度法律顾问费用5万元，该费用不含差旅费用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于公司2009年日常关联交易的议案（详见临时公告：临2009-013）。

本项议案事前已获得公司独立董事叶永茂先生、邹源先生、尚贤女士的认可，并对本项议案表示一致同意。鉴于董事马源先生、王良先生、郑晓广先生在神马集团任职，在审议本项议案时，关联董事马源先生、王良先生、郑晓广先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于修改《公司章程》的议案：

根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定和公司实际情况的变化，决定对《公司章程》作如下修改：

1、原第一百五十五条"公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利。" 现修改为：

第一百五十五条公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定；

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、在第十三条公司经营范围中增加如下内容：苯、粗苯、重质苯、环己烷、己二胺、硝酸、氢气、液氨、液氮、环己稀的采购和销售。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于终止发行公司债券的议案：

根据2008年10月16日公司2008年第三次临时股东大会决议，公司拟发行票面总额不超过5亿元人民币、期限为5年的公司债券。鉴于公司2008年度出现亏损，经公司董事会自查，公司目前已不再具备发行公司债券的条件，因此决定终止本次公司债券的发行工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一、三、四、五项议案需提交公司2008年度股东大会审议。

六、审议通过关于召开公司2008年度股东大会的议案（详见临时公告：临2009-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2009年6月5 日

公司公告：

[2009-06-01]神马实业：关于控股股东及其子公司非经营性占用资金偿还公告

公司新闻：

[2009-05-31]神马实业股份有限公司关于控股股东及其子公司非经营性占用资金偿还公告

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