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2009年06月08日 21:29中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：600810 证券简称：神马实业 公告编号：临2009-014

神马实业股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司六届二十五次董事会研究决定，现将公司召开2008年度股东大会的具体事宜通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2009年6月30日上午9：00

（三）会议地点：公司北二楼圆桌会议室

（四）会议议题：

一、审议公司2008年度董事会工作报告;

二、审议公司2008年度监事会工作报告;

三、审议公司2008年度财务决算及2009年财务预算报告;

四、审议公司2008年度利润分配方案;

五、审议公司2008年年度报告及摘要;

六、审议关于续聘会计师事务所的议案;

七、审议关于公司2009年日常关联交易的议案;

八、审议关于修改《公司章程》的议案;

九、审议关于终止发行公司债券的议案。

（五）出席人员：公司董事、监事及高级管理人员，截止2009年6月24日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公司股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（委托书附后）。

（六）登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股票交易交割单办理登记手续，外地股东可通过信函、传真方式登记。

（七）登记时间：2009年6月26日。

上午8：30--11：30 下午3：00--6：00

地点：公司北大门（平顶山152医院对面）

联系人：范维陈立伟

联系电话：0375-3921231

传真：0375-3921500

邮编：467000

（八）与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2009年6月5日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名:股东帐号:

持股数:委托人身份证号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期:

公司公告：

[2009-06-01]神马实业：关于控股股东及其子公司非经营性占用资金偿还公告

公司新闻：

[2009-05-31]神马实业股份有限公司关于控股股东及其子公司非经营性占用资金偿还公告

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