安徽华孚色纺股份有限公司第三届董事会2009年第六次临时会议决议公告

2009年06月11日 20:30中国证券网【大中小】【打印】 0位网友发表评论

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证券代码：002042 证券简称：华孚色纺公告编号：2009-030

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年6月9日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第三届董事会2009年第六次临时会议的通知，本次会议以通讯表决方式召开。2009年6月11日上午9时会议如期进行。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，一致通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司章程》修正案。

原第三条：公司于2005年3月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2005年4月27日在深圳证券交易所上市。

修改为：公司于2005年3月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2005年4月27日在深圳证券交易所上市。

公司于2009年4月27日经中国证券监督管理委员会批准，定向增发人民币普通股13511.1万股，于2009年6月9日在深圳证券交易所上市。

原第六条：公司注册资本为人民币10000万元。

修改为：公司注册资本为人民币23511.1万元。

原第九条后增加：公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。

此后条款顺序顺延。

原第十八条：公司股份总数为10000万股，公司的股本结构为:普通股10000万股，无其他种类股。

修改为：第十九条公司股份总数为23511.1万股，公司的股本结构为:普通股

23511.1万股，无其他种类股。

原第二十条后增加：公司股票可以用货币认购，亦可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币资产作价认购，但法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

此后条款顺序顺延。

原第二十五条：公司的股份可以依法转让。

修改为：第二十七条股东持有的股份可以依法转让、赠与、继承和质押。

原第一百四十条：总裁应制订《总裁工作细则》，报董事会批准后实施。

修改为：第一百四十二条总裁应制订《总裁及其他高级管理人员议事规则》，报董事会批准后实施。

原第一百四十一条《总裁工作细则》包括下列内容:

修改为：第一百四十三条《总裁及其他高级管理人员议事规则》包括下列内容:

2、以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买新一棉机器设备的议案》。

本议案以特别决议通过，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生、王斌先生回避表决。

经公司独立董事事前认可，同意安徽新一棉纺织有限公司与淮北市华孚纺织有限公司签署的《机器设备转让协议》，拟以具有证券从业资格的深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深天健国众联评报字（2009）第2-10602号《评估报告书》的评估结果为依据，协商价格人民币5482.48万元，购买安徽新一棉纺织有限公司所有机器设备。独立董事之独立意见详见2009年6月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《安徽华孚色纺股份有限公司独立董事关于购买新一棉机器设备议案的独立意见》。

监事会全票同意此议案，认为该交易为生产经营所需，所购买机器设备经具有证券从业资格的评估机构评估，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格依据评估结果及市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。通过本次交易，公司提高了色纺纱的生产能力，有利于解决上市公司与其关联公司同业竞争的问题，有利于其的稳定经营和持续发展，符合上市公司全体股东的利益。

本议案详细情况见2009年6月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关联交易公告》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会于2009年6月29日上午10时召开2009年第二次临时股东大会，审议《公司章程修正案》及《关于购买新一棉机器设备的议案》。详细情况见2009年6月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安徽华孚色纺股份有限公司董事会

二OO九年六月十二日