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2009年06月12日 19:25凤凰网财经【大 中 小】 【打印】 0位网友发表评论

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1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2009年6月30日上午9:30

3、会议地点：公司行政会议室

4、会议召开方式：现场表决方式

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2009年6月25日

7、登记时间：2009年6月29日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

8、会议审议事项：《关于为控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

公司公告：

[2009-06-13]科陆电子：第三届董事会第二十三次(临时)会议决议的公告

[2009-06-13]科陆电子：关于为控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司提供担保的公告

[2009-06-13]科陆电子：山西证券股份有限公司关于公司关联交易的保荐意见

[2009-06-13]科陆电子：关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

[2009-06-13]科陆电子：公司章程（2009年6月）

[2009-06-13]科陆电子：独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见

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