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2009年06月12日 20:29中国证券网【大 中 小】 【打印】 0位网友发表评论

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证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2009-032

沧州明珠塑料股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次临时会议以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2009年6月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间2009年6月12日12：00。本次会议应参加表决的董事九名，实际表决的董事九名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。会议经过审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

同意将该议案提交2009年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠关于投资设立全资子公司的公告》详见2009年6月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2009－033号。

二、审议通过了《关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产的议案》；

同意将该议案提交2009年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产公告》详见2009年6月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2009－034号。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠关于为控股子公司提供连带责任保证担保的公告》详见2009年6月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2009－035号。

四、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2009年6月28日在公司三楼会议室以现场方式召开2009年第一次临时股东大会，股权登记日2009年6月24日。具体内容详见《沧州明珠关于召开2009年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2009年6月13日

公司公告：

[2009-06-13]沧州明珠：关于投资设立全资子公司的公告

[2009-06-13]沧州明珠：第三届董事会第十九次临时会议决议公告

[2009-06-13]沧州明珠：关于召开2009年第二次临时股东大会通知公告

[2009-06-13]沧州明珠：关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产公告

[2009-06-13]沧州明珠：关于为控股子公司提供连带责任保证担保的公告

[2009-06-13]沧州明珠：关于公司拟受让机器设备及房屋建筑物等资产项目资产评估报告书

[2009-06-09]沧州明珠：关于控股股东股权质押事项的公告

公司新闻：

[2009-06-09]沧州明珠：业绩再上新台阶 4位分析师建议买入

[2009-06-09]沧州明珠塑料股份有限公司关于控股股东股权质押事项的公告

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