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2009年06月22日 20:30中国证券网【大 中 小】 【打印】 0位网友发表评论

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证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2009-011号

晋亿实业股份有限公司第二届董事会2009年第四次临时会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司于2009年6月17日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第二届董事会2009年第四次临时会议的通知及会议资料。会议于2009年6月22日以现场方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事蔡雯婷因故不能亲自出席会议，委托董事蔡林玉华代为出席并投票表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》，同意提交公司2009年第一次临时股东大会审议并表决，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

二、审议通过《关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案》。同意公司将原计划调整安排由浙江晋吉和广州晋亿两个子公司完成的汽车专用紧固件增资项目的资金投向做出如下调整：

1、浙江晋吉原计划使用募集资金总金额为7540万元，全部用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产。现调整为：总金额不变，仍为7540万元，其中用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产5000万元，补充流动资金2540万元；

2、广州晋亿原计划使用募集资金总金额为5700万元，全部用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产。现调整为：总金额不变，仍为5700万元，其中用于添置与紧固件产品相关物流配送及生产精线专用机器设备等固定资产5000万元，补充流动资金700万元。

由于本议案涉及的二家子公司的外方股东均为公司实际控制人所控制的企业，蔡永龙、蔡林玉华、蔡雯婷等3名关联董事按照有关规定回避了表决；该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。具体内容详见公告"临2009-012号"。

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过提议召开公司2009年第一次临时股东大会并审议以上议案，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

附：2009年第一次临时股东大会通知

经董事会研究决定：于2009年7月8日召开公司2009年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

现场会议召开时间：2009年7月8日（星期三）上午9：00时

网络投票时间：2009年7月8日（星期三）上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30，下午13:00－15:00。

二、股权登记日：2009年7月2日

三、现场会议地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

六、出席会议对象

截至2009年7月2日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会及参加表决；不能亲自出席临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

七、会议议题：

1、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

2、《关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案》。

八、会议登记办法

（一）现场会议的登记方式

1、符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可以在登记截止前以传真、信函等方式登记。

2、登记时间：2009年7月3日（星期五）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。

3、登记地点及联系方式

登记和联系地点：

浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部

邮 编：314100电 话：0573-84185042、84185001-115

传 真：0573-84184488联系人：涂先生张小姐

（二）参加网络投票股东的身份认证及投票程序

在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2009年7月8日（星期三）上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码与投票简称

投票代码 投票简称 表决议案数量 说明

788002 晋亿投票 2 A股

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号 议 案 内 容 申报价格

1 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 1.00

2 《关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案》 2.00

（3）在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1 股

反对 2 股

弃权 3 股

（4）投票注意事项

、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

九、其他事项: 出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

附件1：股东登记表

附件2、股东授权委托书

晋亿实业股份有限公司

董事会

二○○九年六月二十三日

附件1：

股 东 登 记 表

兹登记参加晋亿实业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会。

姓名：联系电话：

股东账户号码：身份证号码：

持股数：

年月 日

附件2：

股 东 授 权 委 托 书

本人（本单位）作为晋亿实业股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席公司2009年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、委托先生/女士代表出席公司2009年第一次临时股东大会；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指标如下：

序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案1 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

议案2 《关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案》

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名：受托人姓名：

委托人股东账户：受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人持股数：股

委托日期：年 月 日

生效日期：年 月日至年 月 日

注：1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划"√"，其他空格内划"-"；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

（注：本授权委托书复印件有效。）

公司公告：

[2009-06-20]晋亿实业：股东股权解除质押公告

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