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襄阳汽车轴承股份有限公司四届监事会第三次会议决议公告

2009年06月22日 21:29中国证券网【大中小】【打印】 0位网友发表评论

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承公告编号：2009-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会于2009年6月19日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开了四届监事会第三次会议，应出席会议监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并全票通过了如下决议：

一、同意袁湛先生提出《辞去公司监事会监事》的议案，该议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过。公司监事袁湛先生因工作变动，于2009年6月18日向公司监事

会提交了辞呈。与会监事经合议，同意袁湛先生的辞职，但为保证监事会规模达到法定人数，其辞职须在新监事产生后方能生效。

二、审议通过了《增补公司监事》的议案，该议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过。同意公司第一大股东襄阳汽车轴承集团公司提出增补景小清、姚萍两名同志为公司四届监事会监事的议案（监事简历附后）。另一名增补的职工代表监事将由公司职代会选举产生（不须提交股东大会审议，选举结果将在公司职代会结束后另行公告）。特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇〇九年六月十九日

襄阳汽车轴承股份有限公司第四届监事会

增补监事候选人简历

景小清：女，1959年生，大学学历，高级经济师。1989年10月至1994年8月在湖北省机械工业供销总公司工作，1994年9月至1997年9月在湖北省机械工业汽车贸易总公司工作，1997年9月至今在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事，湖北三环股份有限公司监事长。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚萍：女，1968年生，大学学历，高级会计师。1989年2月起在三环集团公司工作，曾任三环集团公司资产财务部副部长、部长。现任三环集团公司总经理助理，湖北三环股份有限公司监事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

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