襄阳汽车轴承股份有限公司四届董事会第三次会议决议公告

2009年06月22日 21:29中国证券网【大中小】【打印】 0位网友发表评论

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承公告编号：2009-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司四届董事会第三次会议于2009年6月9日发出会议召开通知，并于2009年6月19日在公司办公楼二楼会议室召开，应出席会议董事5人，实到5人，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》，该议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过。

1、根据《湖北省工商行政管理局责令限期改正通知书（鄂工商注改〔2009〕11号）》关于规范经营范围的要求，公司拟对《章程》第十三条修订如下：原章程为：“经依法登记，公司的经营范围：货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；制造销售轴承及零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件、模具磨料、油石砂轮；承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、设备安装及维修；电气修理；设备安装及装饰装璜业务；技术咨询、技术转让、劳动服务。批零兼营汽车（不含小轿车）、金属材料、化工原料及产品（不含化学危险品）、电器电料、办公用品、五金交电、百货、农副产品；服务加工业。”修订为：“经依法登记，公司的经营范围：货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；制造销售轴承及零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件、模具磨料、油石砂轮；承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、设备安装及维修；电气修理；设备安装及装饰装璜业务；技术咨询、技术转让、劳动服务。批零兼营汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、金属材料、化工原料及产品（不含化学危险品）、电器电料、办公用品、五金交电、百货；服务加工业。”

2、公司拟对《章程》第六十七条第二款、第一百零六条、第一百四十三条第一款分别修订如下：

（1）第六十七条第二款原章程为：“监事会自行召集的股东大会，由监事会召集人主持。监事会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”修订为：“监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”

（2）第一百零六条原章程为：“董事会由5名董事组成，设董事长1人。”修订为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人。”

（3）第一百四十三条第一款原章程为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设召集人1名。监事会召集人由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”修订为：“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集

和主持监事会会议。”表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《增补公司董事》的议案

董事会同意增补下列3名同志为公司第四届董事会董事（增补董事简历附后）。该议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事已对袁宏亮、杨跃华和何一心3名董事候选人的学历、职称和工作经历等基本情况进行了充分了解，认为他们担任董事的任职资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将增补袁宏亮、杨跃华和何一心为公司董事的议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于2009年7月8日（星期三）上午9：00在公司办公室二楼会议室召开2009年第一次临时股东大会。（详见同日公告的《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》）表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇〇九年六月十九日

附件：襄阳汽车轴承股份有限公司第四届董事会增补董事候选人简历

袁宏亮：男，1963年生，大学学历，高级经济师。1986年7月至1990年8月在武汉钢铁公司工作，1990年8月至2000年11月在湖北省机械工业厅工作，历任湖北省机械工业厅办公室副科长、副主任。2000年12月起在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事、副总经理，湖北三环股份有限公司董事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨跃华：男，1960年生，清华大学工学学士，高级工程师。1983年8月至1998年6月在汉阳特种汽车制造厂工作，历任车间主任、厂长助理兼办公室主任、常务副厂长，1998年8月起在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事、总工程师。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

何一心：男，1964年生，大专学历，经济师，1982年至1995年先后在襄阳轴承厂和湖北省机械工业供销总公司工作，1996年至1997年任湖北机械集团公司总经理办公室副主任，1998年5月至今任湖北三环股份有限公司董事会秘书。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

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