下周A股上市公司交易提示速递

2009年06月26日 14:33凤凰网财经【大中小】【打印】 0位网友发表评论

A股特别提示(2009-06-27)

召开股东大会(2家)

沃华医药(002107) 股东大会，1.《公司2008 年度董事会工作报告》 2.《公司2008 年度监事会工作报告》 3.《公司2008 年度财务决算报告》 4.《公司2008 年度利润分配预案》 5.《〈公司2008 年度报告〉及其摘要》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于董事会换届选举的议案》 8.《关于监事会换届选举的议案》

ST得亨(600699) 股东大会，1.审议2008 年度报告 2.审议2008 年度董事会工作报告 3.审议2008 年度监事会工作报告 4.审议2008 年度财务决算报告 5.审议2008 年度利润分配预案

A股特别提示(2009-06-28)

召开股东大会(2家)

ST玉源(000408) 股东大会，1.审议《公司董事会2008 年度工作报告》 2.审议《公司监事会2008 年度工作报告》 3.审议《公司2008 年度财务决算报告》 4.审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》 5.审议《公司2008 年度利润分配预案》 6.审议《续聘会计师事务所的议案》 7.审议《章程修正案》 8.审议《关于选举王济贤先生为公司监事的议案》

沧州明珠(002108) 临时股东大会，1.审议《关于投资设立全资子公司的议案》 2.审议《关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产的议案》

A股特别提示(2009-06-29)

上网发行(1家)

桂林三金(002275) 申购代码:002275，申购简称:桂林三金，发行数量3680万股，价格19.8元，发行市盈率32.89倍，申购上限30000股

A股派息日(13家)

盐田港(000088) 每10股派2.4元(含税)，扣税后2.16元，股权登记日2009-06-26，除权除息日2009-06-29，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

渝开发(000514) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-26，除权除息日2009-06-29，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

东北制药(000597) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-26，除权除息日2009-06-29，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

东南网架(002135) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2009-06-26，除权除息日2009-06-29，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

威华股份(002240) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-26，除权除息日2009-06-29，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

上港集团(600018) 每10股派1.02元(含税)，扣税后0.918元，股权登记日2009-06-19，除权除息日2009-06-22，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

振华重工(600320) 每10股送3股派0.34元(含税)，扣税后0.006元，股权登记日2009-06-23，除权除息日2009-06-24，派息日2009-06-29，红股上市交易日2009-06-25,分红年度2008-12-31

安徽水利(600502) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-23，除权除息日2009-06-24，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

海螺水泥(600585) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2009-06-23，除权除息日2009-06-24，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

申能股份(600642) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-22，除权除息日2009-06-23，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

厦门空港(600897) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2009-06-23，除权除息日2009-06-24，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

交通银行(601328) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-26，除权除息日2009-05-27，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

中海油服(601808) 每10股派1.4元(含税)，扣税后1.26元，股权登记日2009-06-22，除权除息日2009-06-23，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

A股股权登记日(8家)

丽珠集团(000513) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

泸州老窖(000568) 每10股派6.5元(含税)，扣税后5.85元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

泸天化(000912) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

南天信息(000948) 每10股派2.2元(含税)，扣税后1.98元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

浪潮信息(000977) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

得润电子(002055) 每10股转增3股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30，红股上市交易日2009-06-30,分红年度2008-12-31

生意宝(002095) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

正邦科技(002157) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

A股除权除息日(9家)

盐田港(000088) 每10股派2.4元(含税)，扣税后2.16元，股权登记日2009-06-26，除权除息日2009-06-29，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

渝开发(000514) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-26，除权除息日2009-06-29，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

东北制药(000597) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-26，除权除息日2009-06-29，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

东南网架(002135) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2009-06-26，除权除息日2009-06-29，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

威华股份(002240) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-26，除权除息日2009-06-29，派息日2009-06-29,分红年度2008-12-31

云天化(600096) 每10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日2009-06-26，除权除息日2009-06-29，派息日2009-07-03,分红年度2008-12-31

浙江东方(600120) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-26，除权除息日2009-06-29，派息日2009-07-03,分红年度2008-12-31

双良股份(600481) 每10股派2.3元(含税)，扣税后2.07元，股权登记日2009-06-26，除权除息日2009-06-29，派息日2009-07-02,分红年度2008-12-31

武汉健民(600976) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-06-26，除权除息日2009-06-29，派息日2009-07-03,分红年度2008-12-31

召开股东大会(63家)

深发展A(000001) 临时股东大会，1.逐项审议《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》 2.审议《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》 3.审议《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 4.审议《深圳发展银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》 5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

深康佳A(000016) 股东大会，1.审议《2008年度董事局工作报告》 2.审议《2008年度监事会工作报告》 3.审议《2008年度独立董事述职报告》 4.审议《2008年度独立董事述职报告》 5.审议《2008年度独立董事述职报告》 6.审议《2008年度会计师审计报告》 7.审议《2008年年度报告》 8.审议《关于2008年度利润分配方案的议案》 9.审议《关于修改公司章程的议案》(须以特别决议审议通过 10.审议《关于制定选聘会计师事务所专项制度的议案》 11.审议《关于聘请2009年度财务报表审计机构的议案》

*ST大通(000038) 股东大会，1.《公司2008年董事会工作报告》 2.《公司2008 年监事会工作报告》 3.《公司2008 年度财务决算报告》 4.《2008年度利润分配预案》 5.《2008 年度报告及其摘要》 6.《关于修改〈公司章程〉的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 8.《会计师事务所选聘制度》

粤高速A(000429) 股东大会，1.二〇〇八年度财务决算报告 2.二〇〇八年度利润分配预案 3.二〇〇八年度总经理业务报告 4.二〇〇八年度董事会工作报告 5.二〇〇八年度监事会工作报告 6.二〇〇八年年度报告及其摘要 7.关于聘请会计师事务所的议案 8.关于修改《公司章程》的议案 9.关于增补选举王璞和冯科为第五届董事会独立董事的议案

渝开发(000514) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的预案》 2.审议《关于公司发行公司债券方案的预案》 3.审议《关于修改公司关联交易管理办法的预案》

广宇发展(000537) 股东大会，1﹑审议公司2008 年度董事会工作报告 2﹑审议公司2008 年度监事会工作报告 3.审议公司2008 年年度报告及摘要 4﹑审议公司2008 年度财务决算报告 5﹑审议公司2008 年度利润分配预案 6.审议公司修改《公司章程》的议案 7.审议公司聘请公司财务审计机构的议案 8.审议公司增补监事的议案 9.听取公司独立董事冯科述职报告 10.听取公司独立董事宁维武述职报告 11.听取公司独立董事田昆如述职报告

*ST甘化(000576) 股东大会，1.审议公司《2008 年度董事局工作报告》 2.审议公司《2008 年度监事会工作报告》 3.审议公司《2008 年度财务报告及利润分配预案》 4.审议关于修改《公司章程》的议案 5.审议关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计工作的议案

华立药业(000607) 临时股东大会，1.《关于再次对子公司华立科泰增资的议案》 2.《董事.监事薪酬津贴议案》

英力特(000635) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司配股募集资金数额》的议案

*ST铜城(000672) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2008 年度监事会工作报告》 3.审议《公司2008 年年度报告全文及其摘要》 4.审议《公司2008 年度财务决算方案》 5.审议《公司2008 年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2009 年度审计单位的议案》 7.审议《公司章程修正案》

宝新能源(000690) 临时股东大会，1.关于公司董事会换届选举的议案 2.关于公司监事会换届选举的议案 3.关于提请股东大会授权董事会制定公司独立董事津贴标准的议案

ST惠天(000692) 股东大会，1.审议《2008年度董事会工作报告》 2.审议《2008年度监事会工作报告》 3.审议《2008年度总经理业务报告》 4.审议《2008年度财务决算报告》 5.审议《2008年度利润分配议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》 8.审议《会计政策变更及前期差错更正》 9.审议《关于为控股子公司沈阳市第二热力供公司2009年贷款提供担保的议案》 10.审议《关于董事会换届选举的议案》 11.审议《关于监事会换届选举的议案》

锦龙股份(000712) 股东大会，1.公司《2008年年度报告》及其摘要 2.公司《2008年度董事会工作报告》 3.公司《2008年度监事会工作报告》 4.公司《2008年度财务决算报告》 5.公司《2008年度利润分配预案》 6.《关于续聘广东大华德律会计师事务所的议案》 7.《关于公司董事会换届选举的议案》 8.《关于公司监事会换届选举的议案》 9.《关于修改公司章程的议案》

*ST锌业(000751) 股东大会，1.审议公司董事会工作报告 2.审议公司监事会工作报告 3.审议公司财务工作报告 4.审议公司2008年度利润分配预案 5.审议《修改公司章程的议案》 6.审议《续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》 7.审议《公司2009年度日常关联交易议案》 8.审议《公司董事会换届选举的议案》 9.审议《公司监事会换届选举的议案》

西藏发展(000752) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告 2.审议公司2008 年度监事会工作报告 3.审议公司2008 年度报告正文及摘要 4.审议公司2008 年度财务决算报告 5.审议公司2008 年度利润分配预案 6.审议《关于2008 年度支付四川君和会计师事务所报酬及2009年度续聘的预案》 7.审议关于修订《公司章程》的议案 8.审议公司董事会换届提名的议案 9.审议监事会换届提名的议案

S延边路(000776) 临时股东大会，1. 审议《关于董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》 2. 审议《关于监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》

西南合成(000788) 临时股东大会，1.审议《修改公司章程的议案》

鑫茂科技(000836) 临时股东大会，1.审议关于《出售丹东菊花(电器)集团有限公司资产及收购天津天大天久科技股份有限公司资产》的议案

ST阿继(000922) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告 2.公司2008 年度监事会工作报告 3.公司2008 年度财务决算 4.公司2008 年度报告及年度报告摘要 5.公司内部控制自我评价报告 6.公司2008年度利润分配及公积金转增股本议案 7.关于选举吴彤先生为公司第五届董事会董事的议案 8.关于修改公司章程的议案

南天信息(000948) 临时股东大会，1.审议修改《南天信息公司章程》部分条款的议案

天奇股份(002009) 临时股东大会，1.审议《关于对控股子公司提供担保的议案》

华孚色纺(002042) 临时股东大会，1.《公司章程》修正案 2.《关于购买安徽新一棉纺织有限公司机器设备的议案》

大港股份(002077) 股东大会，1.审议《2008年度董事会工作报告》 2.审议《2008年度监事会工作报告》 3.审议《2008年年度报告及摘要》 4.审议《2008年度财务决算报告》 5.审议《2008年度利润分配或资本公积金转增股本预案》 6.审议关于续聘审计机构及支付2008 年度审计报酬的议案 7.审议关于高级管理人员2009 年度薪酬考核管理办法的议案 8.审议关于公司董事会换届选举的议案 9.审议关于公司监事会换届选举的议案 10.关于修改公司公开发行公司债券相关条款的议案

太阳纸业(002078) 临时股东大会，1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

东方海洋(002086) 临时股东大会，1.审议《公司章程修正案》 2.审议《关于办理变更公司注册资本相关事宜的议案》

国脉科技(002093) 临时股东大会，1.审议《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》 2.审议《经营决策和经营管理规则(2009 年6 月修订稿)》 3.审议《内部资金往来决策管理制度》

中航三鑫(002163) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2.审议《本次非公开发行股票预案》 3.审议《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》 4.审议《关于海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有限公司签订<资产转让协议>的议案》 5.审议《前次募集资金使用情况报告》 6.审议《关于公司与中国贵州航空工业(集团)有限公司签订附条件生效的<补充认股协议>的议案》 7.审议《关于公司与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的<认股协议>的议案》 8.审议《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业(集团)有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》 9.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票募集资金有关事宜的议案》 10.审议《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》 11.审议《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》 12.审议《关于调整海南中航特玻所收购福耀海南相关资产中2 号生产线改造方案的议案》 13.审议《关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订<商务合同>的议案》

ST东北高(600003) 股东大会，1.公司2008 年度报告及其摘要 2.公司2008 年度财务决算报告 3.公司2008 年度利润分配预案 4.2008 年度董事会工作报告 5.2008 年度监事会工作报告 6.公司2009 年度董事会.监事会基金预算 7.公司2009 年度财务预算报告 8.关于修改《公司章程》的议案 9.关于对2007 年度报表进行更正的议案

中原高速(600020) 临时股东大会，1.关于更换公司董事的议案 2.关于投资建设郑民高速公路郑州至开封段项目的议案

中信证券(600030) 临时股东大会，1.《关于选举公司第四届董事会成员的议案》 2.《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》 3.《关于修订公司<章程>的议案》 4.《关于审议<选聘会计师事务所工作规程>的议案》

中视传媒(600088) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2008 年度监事会工作报告》 3.审议《公司2008 年度财务决算报告》 4.审议《公司2008 年度利润分配预案》 5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6.审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2009 年度关联交易的议案》 7.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 8.审议《公司2008 年度报告正文及摘要》 9.审议《公司独立董事2008 年度述职报告》 10.听取《公司2008 年度关联交易实施情况的专项报告》

开创国际(600097) 临时股东大会，1.《关于公司2009 年度财务预算报告的议案》 2.《关于聘用公司2009 年度审计机构的议案》 3.《关于修改公司<章程>的议案》

重庆路桥(600106) 临时股东大会，1.审议《关于将公司持有的资中县渝州路桥发展有限责任公司100%的股权以3300 万元人民币的价格转让给资中县人民政府的议案》；

武汉控股(600168) 临时股东大会，1.关于公司改聘独立董事的议案 2.关于修改《公司章程》的议案 3.关于修改《监事会议事规则》的议案

雅戈尔(600177) 临时股东大会，1.关于公司申请发行短期融资券的议案

浙江医药(600216) 临时股东大会，1.审议《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》 2.审议《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》

广汇股份(600256) 临时股东大会，1.《关于公司符合向特定对象非公开发行条件的议案》 2.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3.《关于前次募集资金使用情况的说明》 4.《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 5.《关于公司与新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》 6.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜的议案》 8.《关于公司向“新疆广汇新能源有限公司”增资的重大关联交易议案》 9.《关于公司以自筹资金5 亿元再次向新疆广汇新能源有限公司增资并相应调整非公开发行股票预案的议案》 10.《关于确认新能源公司的审计、评估结果并签署〈新疆广汇新能源有限公司增资协议书〉的议案》 11.《关于受让公司控股股东持有新疆库车广汇新能源开发有限责任公司49%股权的议案》 12.《关于控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司以部分生产设备进行融资租赁并由本公司提供担保的议案》 13.《关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司银行借款提供担保的议案》 14.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

大恒科技(600288) 临时股东大会，1.审议关于修订《公司章程》个别条款的决议

天通股份(600330) 临时股东大会，1.审议转让上海天盈投资发展有限公司股权事宜

*ST昌河(600372) 股东大会，1.公司2008 年年度董事会工作报告 2.公司2008 年年度监事会工作报告 3.公司2008 年年度财务决算和公司2009 年度财务预算报告 4.公司2008 年年度报告及摘要 5.公司2008 年年度利润分配预案 6.公司2008 年年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案 7.公司2009 年年度日常关联交易及交易金额议案 8.修改公司章程的议案 9.关于公司股票暂停上市相关事项的议案 10.独立董事2008 年年度述职报告 11.关于提名昌河股份第四届董事会成员及第四届监事会股东代表监事的议案 12.关于修改昌河股份公司章程的议案

星马汽车(600375) 临时股东大会，1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.审议《关于公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请授信额度的议案》

首开股份(600376) 临时股东大会，1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2.审议《关于选举公司独立董事的议案》 3.审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》 4.审议《关于公司监事会换届选举的议案》 5.审议《关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案》

ST金泰(600385) 股东大会，1.审议公司《2008 年度董事会工作报告》 2.审议公司《2008 年度监事会工作报告》 3.审议公司《2008 年年度财务决算报告》 4.审议公司《2008 年度利润分配方案》 5.审议公司《2008 年年度报告全文及摘要》 6.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议公司《关联交易管理制度》 8.审议公司《关于改选胡居洪先生为公司六届董事会独立董事的议案》 9.审议公司《关于改选李默先生为公司六届董事会独立董事的议案》

东华实业(600393) 临时股东大会，1.《广州东华实业股份有限公司关于与广州新意实业发展有限公司合作开发广州市寺右新马路商住楼地块的关联交易议案》

柳化股份(600423) 股东大会，1.审议公司《2008 年度董事会工作报告》 2.审议公司《2008 年度监事会工作报告》 3.审议公司《2008 年度报告及其摘要》 4.审议公司《2008 年度财务决算报告》 5.审议公司《2009 年度财务预算报告》 6.审议公司《2008 年度利润分配预案》 7.审议《关于2009 年度续聘大信会计师事务有限公司的议案》 8.审议《关于发行短期融资券的议案》 9.审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

中远航运(600428) 股东大会，1.关于审议《中远航运2008 年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《中远航运2008 年度财务决算报告》的议案 3.关于审议《中远航运2008 年度利润分配预案》的议案 4.关于审议《中远航运2008 年年度报告及摘要》的议案 5.关于审议《中远航运2008 年度独立董事述职报告》的议案 6.关于审议聘任中远航运2009 年年审会计师事务所的议案 7.关于审议《中远航运2008 年度监事会工作报告》的议案 8.关于审议中远航运独立监事年度津贴的议案 9.关于审议修订《中远航运股份有限公司章程》等规章制度的议案

棱光实业(600629) 股东大会，1.审议2008 年度董事会工作报告 2.审议2008 年度监事会工作报告 3.审议2008 年度财务决算报告 4.审议2008 年利润分配方案,即不分配股利.也不进行资本公积金转增股本 5.关于审议公司2008 年年度报告全文和摘要的提案 6.审议《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》 7.审议《关于修改〈公司章程〉的提案》 8.2008 年度独立董事述职报告

ST方源(600656) 股东大会，1.《2008 年度董事会工作报告》 2.《2008 年度监事会工作报告》 3.《公司2008 年年度报告及摘要》 4.《关于2008 年度财务决算的报告》 5.《关于2008 年度利润分配的预案》 6.《关于续聘北京中兴华会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构及确定审计费用的议案》 7.《关于修订公司章程的议案》

天目药业(600671) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告 2.审议公司2008 年度监事会工作报告 3.审议公司独立董事2008 年度述职报告 4.审议公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告 5.审议公司2008 年度利润分配的议案 6.审议公司2008 年年度报告 7.审议修改公司章程的议案

川投能源(600674) 临时股东大会，1.审议关于控股子公司嘉阳电力与四川嘉阳集团有限责任公司签订2009 年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告

交运股份(600676) 临时股东大会，1.审议《关于申请续发短期融资券的议案》 2.审议《关于为公司全资子公司上海市汽车修理有限公司下属三家参、控股子公司各增加1000 万元担保的议案》

ST东碳(600691) 股东大会，1.审议批准公司2008 年年度报告及摘要 2.审议批准公司2008 年度董事会工作报告 3.审议批准公司2008 年度监事会工作报告 4.审议批准公司2008 年度财务决算报告 5.审议批准公司2008 年度利润分配预案 6.审议批准公司2008 年度独立董事述职报告 7.增补公司董事的议案

S*ST北亚(600705) 股东大会，1.公司2008 年董事会工作报告 2.公司2008 年监事会工作报告 3.公司2008 年年度报告和年报摘要 4.公司2008 年度财务决算报告 5.公司2008 年度利润分配的议案 6.根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求，修订公司章程的议案 7.独立董事年度述职报告

上实发展(600748) 股东大会，1.《公司2008 年度董事会工作报告》 2.《公司2008 年度监事会工作报告》 3.《公司2008 年年度报告及摘要》 4.《公司2008 年度财务决算报告》 5.《公司2008 年度利润分配的议案》 6.《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》 7.《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 8.《关于换届选举公司董事的议案》 9.《关于换届选举公司监事的议案》 10.《关于公司收购上海上实全资子公司上海丰泽置业有限公司100%股权的议案》

威远生化(600803) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告 2.审议公司2008 年度监事会工作报告 3.审议公司2008 年度报告及摘要 4.审议公司2008 年度利润分配预案 5.审议公司2008 年度财务决算报告 6.审议《关于聘任会计师事务所的提案》 7.审议《公司与新奥能源供应链有限公司2009 年度日常关联交易的议案》 8.审议《公司章程修正案》 9.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

天业股份(600807) 股东大会，1.关于审议2008年年度董事会报告的议案 2.关于审议2008年年度监事会报告的议案 3.关于审议2008年年度财务决算报告的议案 4.关于审议2008年年度利润分配及公积金转增股本的议案 5.关于审议2008年年度报告及摘要的议案 6.关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案 7.关于审议2008年年度独立董事述职报告的议案 8.关于审议拟修改《山东天业恒基股份有限公司公司章程》部分条款的议案

山西汾酒(600809) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告 2.审议公司2008 年度监事会工作报告 3.审议公司2008 年度财务决算报告 4.审议公司2008 年度利润分配方案报告 5.审议公司2008 年年度报告 6.审议公司2009 年度日常关联交易计划 7.审议公司续聘会计师事务所议案 8.审议公司《章程》修订议案

上海物贸(600822) 股东大会，1.审议公司2008 年董事会工作报告 2.审议公司2008 年监事会工作报告 3.审议公司2008 年年度财务决算报告 4.审议公司2009 年年度财务预算报告 5.审议公司2008 年年度利润分配预案 6.审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008 年度审计费用的议案 7.审议公司2008 年年度报告及摘要 8.审议关于修改公司章程部分条款的议案 9.审议关于公司2009 年度银行借款额度的议案 10.审议关于公司2009 年度对控股子公司银行借款担保额度的议案 11.审议关于公司2009 年日常关联交易的议案

内蒙华电(600863) 股东大会，1.改选公司部分董事 2.改选公司部分由股东代表出任的监事 3.审议公司《董事会2008年度工作报告》 4.审议公司《独立董事2008年度述职报告》 5.审议公司《监事会2008年度工作报告》 6.审议公司《2008年度新增关联交易的议案》 7.审议公司《2008年度财务决算报告》 8.审议公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》 9.审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》 10.审议公司《关于聘用2009年度审计机构的议案》 11.审议公司《关于于“上大压小”关机组由替代项目进行补偿的议案》

郴电国际(600969) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2008 年度监事会工作报告》 3.审议《公司2008 年度报告及摘要》 4.审议《公司2008 年度财务决算报告》 5.审议《公司2008 年度利润分配预案》 6.审议《2008 年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》 7.审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》 8.审议关于修改《公司章程》的议案 9.审议《关于增补周碧祥先生为公司第三届监事会监事的议案》 10.审议《关于向农业银行申请贷款的议案》 11.审议《关于收购发起人股东等供电经营性资产关联交易的议案》 12.审议《关于向中国农业银行郴州分行申请农网完善工程贷款的议案》

中材国际(600970) 临时股东大会，1.审议《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其子公司关联交易的议案》 2.审议《关于公司子公司天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司中天仕名科技集团有限公司与中材甘肃水泥有限责任公司关联交易的议案》

大同煤业(601001) 股东大会，1.讨论审议《公司2008年度董事会工作报告》 2.讨论审议《公司2008年度监事会工作报告》 3.讨论审议《公司2008年度财务决算报告》 4.讨论审议《公司2008年度利润分配方案》 5.讨论审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》 6.讨论审议《公司独立董事2008年度述职报告》 7.讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》 8.讨论审议《关于公司2008年度报告及摘要的议案》 9.讨论审议《关于审议<综合服务协议>的议案》 10.讨论审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 11.讨论审议《关于设立董事会专门委员会的议案》 12.讨论审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

中信银行(601998) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告 2.2008 年度监事会工作报告 3.2008 年年度报告 4.关于2008 年度决算报告 5.关于2008 年度利润分配预案 6.关于2008 年度财务预算方案 7.关于聘用2009 年度会计师事务所及其报酬的议案 8.关于换届选举第二届董事会董事的议案 9.关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 10.关于收购中信国际金融控股有限公司70.32%股份的议案 11.关于修改公司章程部分条款的议案

A股特别提示(2009-06-30)

简称变更(1家)

辽宁时代(600241) 变更后简称:时代万恒，原证券简称为:辽宁时代

A股送转股上市(1家)

得润电子(002055) 每10股转增3股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30，红股上市交易日2009-06-30

A股派息日(19家)

丽珠集团(000513) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

泸州老窖(000568) 每10股派6.5元(含税)，扣税后5.85元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

泸天化(000912) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

南天信息(000948) 每10股派2.2元(含税)，扣税后1.98元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

浪潮信息(000977) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

生意宝(002095) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

正邦科技(002157) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

中国石化(600028) 每10股派0.9元(含税)，扣税后0.81元，股权登记日2009-06-12，除权除息日2009-06-15，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

弘业股份(600128) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2009-06-23，除权除息日2009-06-24，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

大杨创世(600233) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-22，除权除息日2009-06-23，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

天通股份(600330) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-22，除权除息日2009-06-23，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

亨通光电(600487) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-06-24，除权除息日2009-06-25，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

金龙汽车(600686) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-06-23，除权除息日2009-06-24，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

中大股份(600704) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-23，除权除息日2009-06-24，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

中国神华(601088) 每10股派4.6元(含税)，扣税后4.14元，股权登记日2009-06-19，除权除息日2009-06-22，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

工商银行(601398) 每10股派1.65元(含税)，扣税后1.485元，股权登记日2009-06-03，除权除息日2009-06-04，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

平煤股份(601666) 每10股送3股派11.15元(含税)，扣税后9.735元，股权登记日2009-06-23，除权除息日2009-06-24，派息日2009-06-30，红股上市交易日2009-06-25,分红年度2008-12-31

大唐发电(601991) 每10股派1.1元(含税)，扣税后0.99元，股权登记日2009-06-17，除权除息日2009-06-18，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

A股股权登记日(10家)

名流置业(000667) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-30，除权除息日2009-07-01，派息日2009-07-01,分红年度2008-12-31

峨眉山A(000888) 每10股派0.43元(含税)，扣税后0.387元，股权登记日2009-06-30，除权除息日2009-07-01，派息日2009-07-01,分红年度2008-12-31

三力士(002224) 每10股转增2股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-06-30，除权除息日2009-07-01，派息日2009-07-01，红股上市交易日2009-07-01,分红年度2008-12-31

华能国际(600011) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-30，除权除息日2009-07-01，派息日2009-07-07,分红年度2008-12-31

杭萧钢构(600477) 每10股送2股转增1股派0.6元(含税)，扣税后0.34元，股权登记日2009-06-30，除权除息日2009-07-01，派息日2009-07-07，红股上市交易日2009-07-02,分红年度2008-12-31

贵州茅台(600519) 每10股派11.56元(含税)，扣税后10.404元，股权登记日2009-06-30，除权除息日2009-07-01，派息日2009-07-07,分红年度2008-12-31

友好集团(600778) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-06-30，除权除息日2009-07-01，派息日2009-07-07,分红年度2008-12-31

火箭股份(600879) 每10股转增5股，股权登记日2009-06-30，除权除息日2009-07-01，红股上市交易日2009-07-02,分红年度2008-12-31

大秦铁路(601006) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2009-06-30，除权除息日2009-07-01，派息日2009-07-07,分红年度2008-12-31

中国远洋(601919) 每10股派2.9元(含税)，扣税后2.61元，股权登记日2009-06-30，除权除息日2009-07-01，派息日2009-07-08,分红年度2008-12-31

A股除权除息日(8家)

丽珠集团(000513) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

泸州老窖(000568) 每10股派6.5元(含税)，扣税后5.85元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

泸天化(000912) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

南天信息(000948) 每10股派2.2元(含税)，扣税后1.98元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

浪潮信息(000977) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

生意宝(002095) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

正邦科技(002157) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2009-06-29，除权除息日2009-06-30，派息日2009-06-30,分红年度2008-12-31

召开股东大会(50家)

SST中华A(000017) 股东大会，1.公司《2008年年度报告》及其摘要 2.公司《2008年度财务决算报告》 3.公司《2008年度总经理工作报告》 4.公司《2008年度利润分配预案》 5.《关于修改<公司章程>的议案》 6.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 7.《关于修改<董事会议事规则>的议案》 8.《关于修改<独立董事制度>的议案》 9.《关于计提2009年度董事会专项基金的议案》 10.《关于变更公司第七届董事会董事的议案》 11.《关于对公司经营班子2008年度经营绩效进行奖励的议案》

深深宝A(000019) 股东大会，1.审议《公司2008年度董事会报告》 2.审议《公司2008年度监事会报告》 3.审议《公司2008年年度报告》及其摘要 4.审议《公司2008年年度财务决算报告》 5.审议《公司2008年度利润分配预案》 6.审议《关于修改<公司章程>的特别议案》

深华发A(000020) 股东大会，1.《2008年度董事会工作报告》 2.《2008年度监事会工作报告》 3.《2008年度财务决算报告》 4.《2008年度利润分配预案》 5.《2008年年度报告》 6.《选聘会计师事务所专项制度》 7.《关于修改公司章程部分条款的议案》 8.《关于修改公司章程有关担保条款的议案》

深鸿基(000040) 股东大会，1.审议《公司2008年度利润分配及弥补亏损的议案》 2.审议《公司董事局2008年度工作报告》 3.审议《公司监事会2008年度工作报告》 4.审议《公司2008年年度报告》 5.审议《公司2008年度财务决算报告》 6.审议《关于增加公司2008年度审计费用的议案》 7.审议《公司关于聘请2009年度审计单位的议案》 8.审议《关于公司为控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司房地产开发贷款人民币3000万元提供担保的议案》 9.关于《公司章程》修改的议案 10.关于补充修改《公司章程》的议案 11.关于董事局换届选举的议案 12.关于监事会换届选举的议案

深圳华强(000062) 股东大会，1、审议《公司2008年度董事会工作报告》 2、审议《公司2008年度监事会工作报告》 3、审议《公司2008年度财务决算报告》 4、审议《公司2008年度利润分配预案》 5、审议《关于聘请2009年度审计机构的议案》 6、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 7.选举公司第六届董事会成员 8.选举公司第六届监事会成员

中兴通讯(000063) 临时股东大会，1.公司关于选举独立董事候选人的议案 2.公司关于为控股子公司塔中移动有限责任公司提供股权质押担保的议案 3.关于《公司为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履约担保的议案》 4.《关于更新中兴通讯股份有限公司二○○九年度一般性授权的议案》

闽福发A(000547) 股东大会，1.审议《公司2008年度董事会工作报告》 2.审议《公司2008年度监事会工作报告》 3.审议《公司2008年度财务报告》 4.审议《公司2008年度利润分配方案》 5.审议《公司2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》 6.审议《公司关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》 8.关于董事会换届选举的议案 9.关于监事会换届选举的议案

金马集团(000602) 临时股东大会，1.《关于聘请会计师事务所的议案》 2.《关于修改公司章程的议案》

绵世股份(000609) 股东大会，1.审议北京绵世投资集团股份有限公司2008 年年度报告及摘要 2.审议北京绵世投资集团股份有限公司2008 年度董事会工作报告 3.审议北京绵世投资集团股份有限公司2008 年度监事会工作报告 4.审议北京绵世投资集团股份有限公司2008 年度财务决算报告 5.审议北京绵世投资集团股份有限公司2008 年度利润分配预案 6.审议关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构的议案 7.审议关于修改公司章程的议案

如意集团(000626) 股东大会，1.2008年度报告正文及摘要 2.2008年度董事会工作报告 3.2008年度监事会工作报告 4.2008年度利润分配方案 5.董事会换届选举 6.监事会换届选举 7.根据公司的实际情况，修改公司章程第四十四条 8.根据中国证监会2008第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，修改公司章程第一百五十五条 9.续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为如意股份公司2009 年财务审计机构

S*ST聚友(000693) 股东大会，1.审议《董事会2008年度工作报告》 2.听取《公司2008年度独立董事述职报告》 3.审议《监事会2008年度工作报告》 4.审议《2008年度财务决算报告》 5.审议《2008年度利润分配预案》 6.审议《2008年年度报告》 7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》 9.审议《关于增补董事的议案》

双环科技(000707) 股东大会，1.《湖北双环科技股份有限公司二00 八年年度报告》 2.《双环科技2008 年度利润分配方案》 3.《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案》 4.《双环科技2009 年日常关联交易预计的议案》 5.《关于修改公司章程的报告》 6.《关于会计报表项目调整的议案》 7.关于推荐张忠华先生为公司六届董事会董事的议案 8.关于推荐王在孝先生为公司六届董事会董事的议案 9.关于推荐赵大河先生为公司六届董事会董事的议案 10.关于推荐万年春先生为公司六届董事会董事的议案 11.关于推荐张拥军先生为公司六届董事会董事的议案 12.关于推荐张健先生为公司第六届董事会董事的议案 13.关于推荐王小宁女士为公司第六届董事会独立董事的议案 14.关于推荐张新女士为公司第六届监事会监事的议案 15.关于推荐白彦婷女士为公司第六届监事会监事的议案

ST宇航(000738) 股东大会，1.关于公司资产损失准备财务核销的议案 2.公司2008年度财务决算报告 3.公司2008年度利润分配预案 4.公司2008年年度报告及摘要 5.公司董事会2008年度工作报告 6.公司监事会2008年度工作报告 7.公司2009年度财务预算报告 8.关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案 9.关于修订《公司章程》的议案 10.选举公司第五届董事会董事 11.选举公司第五届董事会独立董事 12.选举公司第五届监事会由股东代表出任的监事 13.关于同意中国南方航空工业(集团)有限公司免于发出收购要约的议案

S*ST集琦(000750) 股东大会，1.关于审议《2008年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2008年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《2008年度财务决算报告》的议案 4.关于审议《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》的议案 5.关于审议修订公司《章程》的议案 6.关于审议续聘会计师事务所的议案 7.审议《关于选举林海虹女士为公司第五届监事会监事的议案》 8.本次股东大会还将听取公司独立董事所作的独立董事2008年度述职报告

*ST创智(000787) 股东大会，1.审议本公司《2008年度董事会工作报告》 2.审议本公司《2008年年度报告及报告摘要》 3.审议本公司《2008年度利润分配预案》 4.审议本公司《关于修改公司章程部分条款的议案》 5.审议本公司《2007年度监事会工作报告》 6.审议《关于公司董事会换届选举的方案》 7.审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2009年财务报告审计单位的议案》

ST双马(000935) 股东大会，1.2008年度董事会工作报告 2.2008年度监事会工作报告 3.2008年独立董事述职报告 4.2008年度财务工作报告 5.2008年度报告及摘要 6.公司2008年度利润分配预案 7.关于确定审计费用及续聘德勤华永会计师事务所的议案 8.关于增补第四届董事会董事的议案 9.关于设立董事会专门委员会的议案 10.章程修正案 11.《关于增补布赫先生为公司第四届董事会董事的议案》

华东医药(000963) 股东大会，1.《华东医药2008年度董事会工作报告》 2.《华东医药2008年度监事会工作报告》 3.《华东医药2008年度财务决算报告》 4.《华东医药2008年年度报告全文及摘要》 5.《华东医药2008年度利润分配方案》 6.《华东医药预计2009年发生的日常性关联交易事项的议案》 7.《华东医药关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年财务审计机构的议案》 8.《华东医药关于增加分红条款.修改公司章程的议案》 9.《华东医药关于为中美华东六千万元贷款提供担保的议案》 10.《华东医药关于为宁波公司两千万贷款提供担保的议案》 11.《华东医药关于采用累积投票制选举李邦良.周金宝.万玲玲.刘程炜.刘士君.钟鸣为公司第六届董事会非独立董事的议案》 12.《华东医药关于采用累积投票制选举印韡.张静璃.祝卫为公司第六届董事会独立董事的议案》 13.《华东医药关于采用累积投票制选举白新华.王科.秦云为公司第六届监事会监事的议案》 14.《华东医药关于审议第六届董事会独立董事津贴的议案》 15.听取公司独立董事2008年度述职报告。

*ST皇台(000995) 股东大会，1.审议《2008年度董事会工作报告》 2.审议《2008年度监事会工作报告》 3.审议《2008年年度报告全文及摘要》 4.审议《2008年度财务决算报告》 5.审议《2008年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》 7.审议《公司章程2009修正案》

天润发展(002113) 股东大会，1.审议《2008年度董事会工作报告》 2.审议《2008年年度报告及摘要》 3.审议《2008年度监事会工作报告》 4.审议《2008年财务报告》 5.审议《2008年度利润分配预案》 6.审议《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于增补任春龙先生为公司董事的议案》 8.审议《2008年度募集资金使用情况的专项报告》 9.审议《关于2009年度对外担保总额度及授权的议案》

科陆电子(002121) 临时股东大会，1.审议《关于为控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司提供担保的议案》 2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

山东如意(002193) 临时股东大会，1.《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》 2.《利用山东省政府调控资金补充<多功能与生态羊毛织物项目>建设资金缺口的议案》 3.《关于审议公司对外担保有关事宜的议案》

诺普信(002215) 临时股东大会，1.审议《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》 2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》 3.审议《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》 4.审议《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》(修订稿)

南方航空(600029) 股东大会，1.审议本公司2008 年度董事会报告 2.审议本公司2008 年度监事会报告 3.审议本公司2008 年度经审核合并财务报表 4.审议本公司根据有关规定对2008 年初财务报表相关项目进行调整 5.审议本公司2008 年度利润分配预案 6.审议续聘毕马威会计师事务所为本公司2009 年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司2009 年境内审计师，授权董事会决定其酬金 7.选举张子芳先生为本公司第五届董事会董事，并授权董事会决定其酬金 8.审议监事阳广华先生因工作调动辞去本公司监事职务 9.选举李家世先生为本公司第五届监事会监事，并授权监事会决定其酬金 10.审议《中国南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度》、《中国南方航空股份有限公司监事薪酬管理制度》 11.审议本公司2009 年与南航集团及其控制企业的日常关联交易上限 12.审议本公司与中国民航信息网络股份有限公司签订《中国民航信息网络股份有限公司航空公司服务协议》(“《服务协议》”) 13.审议根据有关规定制定本公司现金分红政策，并据此修改公司章程有关条款 14.审议关于在公司经营范围中增加“保险兼业代理服务”，并相应修改公司章程的有关条款

中达股份(600074) 股东大会，1.审议《公司2008 年度报告》及摘要 2.审议《2008 年度董事会工作报告》 3.审议《2008 年度监事会工作报告》 4.审议《独立董事述职报告》 5.审议《2008 年度财务决算报告》 6.审议《2008 年度利润分配方案》 7.审议《续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于终止实施公司职工福利计划的议案》 9.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 10.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

三峡水利(600116) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 4.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 5.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 6.审议《关于公司与水利部综合开发管理中心签署附条件生效股份认购合同的议案》 7.审议《关于非公开发行股票预案的议案》 8.审议《关于制定〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》 9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及偿还银行贷款相关事宜的议案》 10.审议《关于聘请叶建桥先生为第六届董事会董事的议案》 11.审议《关于聘请王鹏先生为第六届董事会董事的议案》 12.审议《关于聘请胡成培先生为第六届董事会董事的议案》 13.审议《关于聘请籍毅先生为第六届董事会董事的议案》 14.审议《关于聘请陈丽娟女士为第六届董事会董事的议案》 15.审议《关于聘请胡玉林先生为第六届董事会董事的议案》 16.审议《关于聘请刘星先生为第六届董事会独立董事的议案》 17.审议《关于聘请刘红宇女士为第六届董事会独立董事的议案》 18.审议《关于聘请伊志宏女士为第六届董事会独立董事的议案》 19.审议《关于聘请李鲁川先生为第六届监事会监事的议案》 20.审议《关于聘请肖静女士为第六届监事会监事的议案》

建发股份(600153) 股东大会，1.《2008年度董事会工作报告》； 2.《2008年度监事会工作报告》； 3.《2008年度报告及摘要》 4.《公司独立董事2008年度述职报告》 5.《2008年度利润分配预案》 6.《2008年度财务决算报告》 7.《关于为全资和控股子公司提供担保额度的议案》 8.《2009年度日常性关联交易的议案》 9.《关于聘任2009年度会计师事务所的议案》 10.关于提请公司股东大会授权董事会关于修订公司章程部分条款的议案 11.《关于将公司2008年发行短期融资券的方案有效期延长一年的议案》

ST安彩(600207) 临时股东大会，1.关于转让北京安彩科技风险投资有限公司股权的议案

新湖中宝(600208) 股东大会，1.审议2008 年年度报告 2.审议2008 年度董事会工作报告 3.审议2008 年度监事会工作报告 4.审议2008 年度独立董事工作报告 5.审议2008 年度财务决算报告 6.审议2009 年度财务预算报告 7.审议关于2008 年度利润分配方案 8.审议关于支付审计机构2008 年度报酬的议案 9.审议关于继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案 10.审议关于独立董事、高管薪酬及董事、监事津贴的议案

景谷林业(600265) 股东大会，1.公司2008 年年度报告及摘要 2.公司2008 年年度董事会工作报告 3.公司2008 年年度监事会工作报告 4.公司2008 年年度财务决算报告 5.公司2008 年年度利润分配的预案 6.关于续聘会计师事务所的预案 7.审议《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴》的预案 8.审议《关于公司章程修改的预案》

北京城建(600266) 股东大会，1.2008 年董事会工作报告 2.2008 年监事会工作报告 3.2008 年财务决算报告 4.2008 年度利润分配方案 5.关于修改公司章程的议案 6.关于董事会换届选举的议案 7.关于监事会换届选举的议案

商业城(600306) 股东大会，1.《公司2008 年度董事会工作报告》 2.《公司2008 年度监事会工作报告》 3.《公司2008 年年度报告》及《年报摘要》 4.《公司2008 年度财务决算报告》 5.《公司2008 年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所及支付其2008 年度报酬的议案》 7.《关于修改公司章程部分条款的议案》 8.《独立董事述职报告》

赛马实业(600449) 临时股东大会，1. 审议《关于公司及其控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》 2. 审议《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案》

空港股份(600463) 临时股东大会，1.关于为控股子公司天源公司提供担保的议案

*ST北生(600556) 股东大会，1.《关于计提大额资产减值准备的议案》 2.《2008 年度财务决算报告》 3.《2008 年度利润分配预案》 4.《2008 年年度报告正文及摘要》 5.《2009 年第一季度报告及其正文》 6.《关于中磊会计师事务所有限责任公司出具无法表示意见审计报告所涉及事项的专项说明的议案》 7.关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案 8.关于与登记公司签订协议的议案 9.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票如终止上市以及进入代为股份转让系统相关事宜

*ST上航(600591) 股东大会，1.审议《<上海航空股份有限公司2008年年度报告>及其摘要》 2.审议《上海航空股份有限公司董事会2008年度工作报告》 3.审议《上海航空股份有限公司监事会2008年度工作报告》 4.审议《上海航空股份有限公司2008年度财务决算方案》 5.审议《上海航空股份有限公司2008年利润分配的方案》 6.审议《上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案》 7.审议《上海航空股份有限公司更换部分独立董事的议案》 8.审议《上海航空股份有限公司修改<公司章程>的议案》 9.审议《上海航空股份有限公司更换个别董事的议案》 10.审议《上海航空股份有限公司对控股子公司提供担保的议案》 11.审议《上海航空股份有限公司对上海国际货运航空有限公司进行增资的报告》

大连圣亚(600593) 股东大会，1.审议《公司董事会2008 年度工作报告》 2.审议《公司监事会2008 年度工作报告》 3.审议《公司2008 年年度报告和年度报告摘要》 4.审议《公司2008 年度利润分配方案》 5.审议《公司2008 年度财务决算报告》 6.审议《修改公司<章程>的议案》 7.审议《公司独立董事2008 年度述职报告》 8.审议《关于选举公司第四届董事会成员》的议案 9.审议《关于选举公司第四届监事会成员》的议案

永生数据(600613) 股东大会，1.审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008 年度财务决算报告》 2.审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008 年利润分配方案》 3.审议《上海永生数据科技股份有限公司2008 年度独立董事工作报告》 4.审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008 年度董事会工作报告》 5.审议《上海永生数据科技股份有限公司2008 年度报告及其摘要》 6.审议监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008 年度监事会工作报告》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于变更公司名称的议案》 9.审议《关于变更公司经营范围的议案》 10.审议《关于修改<公司章程>的议案》

复旦复华(600624) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会报告 2.审议公司2008 年度监事会报告 3.审议公司2008 年度财务决算报告 4.审议公司2008 年度利润分配预案 5.审议关于公司对外担保的额度以及被担保企业名单的议案 6.审议关于修改公司章程相应条款的议案 7.审议关于独立董事2009 年度津贴的议案 8.审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案 9.选举刘志远为独立董事的议案。

ST中源(600645) 股东大会，1.审议《2008年年度报告及摘要》 2.审议《2008年年度董事会工作报告》 3.审议《2008年年度监事会工作报告》 4.审议《2008年年度财务决算报告》 5.审议《2008年年度利润分配方案》 6.审议《中源协和干细胞生物工程股份公司章程修正案》 7.审议关于聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并支付40万元审计费用的议案 8.审议关于增补王勇先生为六届董事会董事的议案 9.审议关于增补宋国武先生为六届董事会董事的议案

城投控股(600649) 股东大会，1.审议2008 年度董事会工作报告 2.审议2008 年度监事会工作报告 3.审议2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告 4.审议2008 年度利润分配预案 5.审议2009 年度董事.监事报酬和独立董事津贴议案 6.审议支付2008 年审计费用及续聘会计师事务所议案 7.审议部分独立董事更换议案 8.审议2009 年预计日常关联交易议案 9.审议修改公司《章程》议案 10.审议修改公司《董事会议事规则》议案 11.审议与排水公司签订《合流一期污水治理费用结算协议》关联交易事项的议案 12.审议与排水公司签订《合流一期污水系统资产委托运营管理协议书》关联交易事项的议案 13.审议公司子公司置地集团向城投总公司支付杨浦江湾项目土地开发补偿费用关联交易议案

S*ST万鸿(600681) 股东大会，1.关于核销应收账款的议案 2.关于核销其它应收账款的议案 3.关于核销公司长期股权投资的议案 4.关于向广州盛业投资管理有限公司借款的议案 5.2008 年度董事会工作报告 6.2008 年度监事会工作报告 7.2008 年度财务决算报告 8.2008 年度利润分配预案 9.关于支付会计师事务所2008 年度审计费用的议案 10.关于审议公司2008 年年度报告及其摘要的议案 11.董事会换届选举的议案 12.监事会换届选举的议案 13.修改公司章程的议案

南京新百(600682) 股东大会，1.《2008 年财务报告及其摘要》 2.《2008 年度董事会工作报告》 3.《2008 年度监事会工作报告》 4.《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算》 5.《关于2008 年利润分配的预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》

*ST工新(600701) 股东大会，1.审议《公司2008 年度报告及摘要》 2.审议《公司董事会2008 年度工作报告》 3.审议《公司监事会2008 年度工作报告》 4.审议《公司2008 年度财务决算报告》 5.审议《公司2008 年度利润分配预案》 6.审议《关于公司续聘2009 年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 7.审议《关于修改公司<章程>的议案》 8.审议《关于公司2009 年度日常关联交易计划的议案》 9.审议《关于选举吕淑芹女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

S*ST天海(600751) 股东大会，1.2008 年度报告及摘要 2.2008 年度公司董事会工作报告 3.2008 年度公司监事会工作报告 4.2008 年度财务决算报告 5.2008 年度利润分配预案 6.聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构议案 7.关于公司暂停上市或终止上市相关事宜的议案 8.公司2009 年度日常关联交易议案 9.高斌华不再担任本公司董事议案 10.选举郭健担任本公司董事议案

新潮实业(600777) 临时股东大会，1.《关于提名独立董事候选人的议案》

悦达投资(600805) 临时股东大会，1.审议《关于董事会换届选举的议案》 2.审议《关于监事会换届选举的议案》 3.审议公司第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司6,000 万元银行借款提供担保的议案》 4.审议公司第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000 万元银行借款提供担保的议案》

神马实业(600810) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告 2.审议公司2008 年度监事会工作报告 3.审议公司2008 年度财务决算及2009 年财务预算报告 4.审议公司2008 年度利润分配方案 5.审议公司2008 年年度报告及摘要 6.审议关于续聘会计师事务所的议案 7.审议关于公司2009 年日常关联交易的议案 8.审议关于修改《公司章程》的议案 9.审议关于终止发行公司债券的议案。

东方集团(600811) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告 2.2008 年度监事会工作报告 3.2008 年度财务决算报告 4.2008 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案 5.2008 年度报告及摘要 6.关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 7.关于公司与东方集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易议案 8.关于《修改公司章程部分条款》的议案 9.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

世茂股份(600823) 临时股东大会，1.审议《关于公司与Shimao Property Holdings Limited 签署<不竞争协议>项下的相关交易安排》的议案 2.审议《关于公司会计政策变更及<投资性房地产公允价值计量管理办法(试行)>的议案》 3.审议《关于南京世茂办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案》 4.审议《关于选举许薇薇女士为公司第五届董事会董事的议案》

上工申贝(600843) 股东大会，1.审议董事会工作报告 2.审议监事会工作报告 3.审议修改公司《章程》的议案 4.审议2008 年度财务工作报告 5.审议2008 年度利润分配预案 6.审议支付会计师事务所2008 年度审计报酬的议案 7.审议聘任公司2009 年审计机构的议案 8.审议2009 年度贷款计划和为子公司担保的议案 9.审议关于为上海浦东发展(集团)有限公司提供反担保的议案 10.审议公司2008 年度独立董事述职报告 11.审议公司董事会换届选举的议案 12.审议公司监事会换届选举的议案