福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会2009年第二次临时会议决议公告

2009年07月02日 20:29中国证券网【大中小】【打印】 0位网友发表评论

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份公告编号：2009-019

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会2009年第二次临时会议于二○○九年六月二十九日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开。出席现场会议的董事以举手表决方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式进行表决。会议通知已于会议召开2天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名，独立董事刘晓初先生、张新泽先生、潘琰女士以及董事尤友岳先生、杨佑林先生以电视电话会议的方式出席本次会议，公司监事和部分高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资的议案》。

基于公司战略发展需要，董事会同意公司认购成都农村商业银行股份有限公司5，000万股，占成都农村商业银行股份有限公司总股本的1%，投资总额7，000万人民币。具体情况详见对外投资公告。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司董事会

二零零九年七月二日