银泰控股股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600683 证券简称：银泰股份 编号：临2009-023

银泰控股股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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银泰控股股份有限公司第七届董事会第三次会议于2009年6月26日以传真、邮件形式发出通知，于同年7月1日在公司办公地北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9名，其中亲自出席的9名，部分监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长王灏先生主持，以举手表决方式通过下列决议：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2009年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法的议案》。

特此公告。

银泰控股股份有限公司董事会

2009年7月2日

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