凤凰网财经 > 股票 > 交易提示 > 正文

2009年08月06日 19:30中国证券网【大 中 小】 【打印】 0位网友发表评论

证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2009－061

中航三鑫股份有限公司二OO九年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

1、召集人：公司第三届董事会

2、表决方式：采取现场投票方式

3、现场会议召开时间：2009年8月6日（星期四）上午9：30

4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1-2栋7楼会议室

5、主持人：公司董事长余霄先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

现场出席会议的股东和股东代表9人，代表股份数127，362，093股，占公司总股本20，400万股的62.43％；董事长余霄先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决案：

1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（截至2009年6月30日）》表决结果：同意127，362，093股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0％，弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0％。

2、审议通过了《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》

表决结果：同意127，362，093股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0％，弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0％。

3、审议通过了《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》

表决结果：同意127，362，093股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0％，弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0％。

4、审议通过了《关于修订公司<三会议事规则

表决结果：同意127，362，093股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0％，弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0％。

5、审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》

表决结果：同意127，362，093股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0％，弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0％。

五、律师出具的法律意见：

国浩律师集团（深圳）事务所余平律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和中航三鑫现行章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、有效。

备查文件目录：

1、经与会股东、股东代表及董事签署的中航三鑫股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师集团（深圳）事务所关于中航三鑫股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司

二00九年八月六日

公司公告：

[2009-08-07]中航三鑫：2009年第二次临时股东大会决议公告

[2009-08-07]中航三鑫：召开2009年第二次临时股东大会的法律意见书

[2009-08-04]中航三鑫：关于召开2009年第二次临时股东大会会议通知的提示性公告

[2009-08-04]中航三鑫：关于控股股东股权变动的公告

公司新闻：

[2009-08-04]玻璃板块受益价格上涨 南玻A中航三鑫多股涨停

[2009-08-04]中航三鑫：未来三年进入快速增长期

[2009-08-04]中航三鑫(002163)：未来三年进入快速增长期

[2009-08-04]中航三鑫中航重机控股股东股权变动

[2009-08-03]中航三鑫股份有限公司关于控股股东股权变动的公告

[2009-08-03]中航三鑫股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会会议通知的提示性公告

[2009-08-03]中航三鑫：召开2009年第二次临时股东大会会议

[2009-08-03]中航三鑫：控股股东股权变动

[2009-08-03]通飞公司将成中航三鑫间接控股股东

免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

[免费视频社区] 锵锵三人行 鲁豫有约 军情观察室 更多