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马鞍山钢铁股份有限公司股权分置改革限售流通股上市公告

2009年09月08日 19:31中国证券网【大中小】【打印】共有评论0条

证券简称：马钢股份证券代码：600808公告编号：临2009-014

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

本次限售流通股上市数量为3，830，560，000股

本次限售流通股上市日期为2009年9月14日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革于2006年2月27日经相关股东会议通过，以2006年3月29日作为股权登记日实施，于2006年3月31日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于限售流通股上市的有关承诺

公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（以下简称"马钢集团"）承诺，将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

此外，马钢集团还做出特别承诺如下：

1、股改方案实施后，马钢集团持有的马钢股份股票自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，其后24个月内，马钢集团持有的国家股股份也不上市交易或转让，但在政策允许的范围内可实施股权激励计划或向特定投资者转让，其中，股权激励对象的持有期遵循相关政策规定，特定投资者获得马钢集团转让的股票后在上述期间内也须继续履行与马钢集团相同的持有期承诺。

2、马钢集团将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。

马钢集团到目前为止切实履行了上述承诺。

三、股权分置改革方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股权分置改革方案实施后至今，公司股本结构发生的变化

2007年11月15日至11月28日，"马钢CWB1"认股权证303，251，716份成功行权，增加人民币普通股A股303，251，716股；2008年11月17日至11月28日，"马钢CWB1"认股权证942，129，470份成功行权，增加人民币普通股A股942，129，470股。至此，公司总股本由股权分置改革方案实施时的6，455，300，000股增加至7，700，681，186股。

2、股权分置改革方案实施后至今，各股东持有限售流通股的比例发生变化情况

公司股权分置改革方案实施时，公司限售流通股数量为3，918，370，000股，各股东持有的限售流通股占当时公司总股本（即6，455，300，000股）的比例为60.70%。

2007 年4 月2 日，公司股权分置改革形成的87，810，000股（原募集法人股）限售流通股上市流通，详情见公司于2007年3月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。

截至限售流通股上市流通日，公司限售流通股数量为3，830，560，000股，全部由控股股东马钢集团持有，该等股份占公司总股本（即7，700，681，186股）的比例为49.74%。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东非经营性占用资金。

五、保荐机构股权分置改革核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为公司股权分置改革保荐机构，核查意见如下：

1、截至核查意见书出具之日，公司限售股份持有人严格履行了股改中做出的承诺；

2、本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规要求。

六、本次限售流通股上市情况

1、本次限售流通股上市数量为3，830，560，000股。