广西北生药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨关于召开二OO九年第一次临时股东大会的通知

2009年11月09日 19:32中国证券网 】 【打印共有评论0

证券代码:600556 股票简称:﹡ST北生 编号:临2009-060

广西北生药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨关于召开二OO九年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司(以下简称"公司")于2009年11月2日以书面送达方式向公司全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知,本次会议于2009年11月5日在北海市茶亭路33号北海香格里拉大饭店二楼会议室召开,根据公司《章程》规定,公司董事会由7名董事组成,本次会议应到董事7名,实到董事5名,董事刘惠民、董事罗志两人因已提出辞职故未参加本次董事会会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

1、关于增补公司董事的议案;

增补张法荣为公司董事

以记名投票方式表决,表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

增补赵文吉力为公司董事

以记名投票方式表决,表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

张法荣个人简历如下:

张法荣,男,1964年1月出生,硕士学历。历任杭州大学经济学院副教授,浙江南都房产集团有限公司副总裁,现任浙江郡原房地产投资有限公司总经理,浙江郡原地产股份有限公司总裁。

赵文劼个人简历如下:

赵文劼,男,1963年11月出生,研究生学历。历任天津海湾资产管理公司副总经理,北京卡斯特创业投资公司投资部总经理,现任浙江郡原地产股份有限公司董事副总裁兼董事会秘书。

本议案需提交公司二OO九年第一次临时股东大会审议批准。

2、关于授权公司管理层协助准备公司重组方案等相关事宜的议案;

以记名投票方式表决,表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3、关于授权公司管理层确定公司重组中介机构等相关事宜的议案关于授权公司总经理确定公司重组中介机构等相关事宜的议案;

以记名投票方式表决,表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司二OO九年第一次临时股东大会审议批准。

43、关于聘任公司高级管理人员的议案;

决定在没有聘任董事会秘书前由董事长何京云暂代董事会秘书职务

以记名投票方式表决,表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

经1/3以上董事长长提名,决定聘任胡钢为公司总经理

以记名投票方式表决,表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

经1/3以上董事长董事总经理胡钢提名,决定聘任姚金岩为公司财务负责人

以记名投票方式表决,表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

胡钢个人简历如下:

胡钢,男,37岁,大专学历,助理工程师。历任北海腾辉商贸有限公司副总经理、总经理,广西北生药业股份有限公司董事、总经理。现任广西北生药业股份有限公司董事。

姚金岩个人简历如下:

姚金岩,男,26岁,本科学历,会计师。历任杭州五云投资有限公司会计、海南郡原置业有限公司财务负责人。现任浙江郡原地产股份有限公司财务部高级项目经理。

54、关于召开公司二OO九年第一次临时股东大会的议案

以记名投票方式表决,表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

65、召开临时股东大会会议基本情况

1)本次会议召开时间

会议召开时间为:2009年1112月261日上午9:30

2)股权登记日:2009年11月1625日

3)会议召开地点:北海市茶亭路33号北海香格里拉大饭店二楼会议室

4)会议召集人:公司董事会

5)会议方式:本次会议采取现场投票方式。

6)现场会议出席对象

、2009年11月1625日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东)。

B、公司董事、监事和高级管理人员。

C、公司聘请的见证律师。

27)、会议审议事项

(1)《关于增补公司董事的议案》

(2)《关于增补公司监事的议案》

(3)《关于授权公司管理层确定公司重组中介机构等相关事宜的议案关于授权公司总经理确定公司重组中介机构等相关事宜的议案》

38)、本次会议登记事项

(1)登记手续:

法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

B、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明"参加临时股东大会 "字样。

(2)登记地点及授权委托书送达地点:

地址:北海市北海大道西16号海富大厦17楼

邮政编码:536000

公司电话:0779-22289392228937

传真号码:0779-22289372228936

联 系 人:吴斌、吴钰叶

3)登记时间:

2009年11月1726日上午9:30-12:00,下午14:30-17:30;

2009年11月1827日上午9:30-12:00,下午14:30-17:30;

4、其他事项

本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2009年11月10日

附件:授权委托书(注:授权委托书复印、剪报均有效)

兹全权委托()先生/女士代表本单位/本人出席广西北生药业股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人签名或盖章:

(法人股东加盖单位印章)

法人股东法定代表人签名

委托日期: 年月日

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