四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

2009年11月09日 19:32中国证券网 】 【打印共有评论0

股票代码:600093 股票简称:禾嘉股份 编号:临2009-025

四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2009年11月6日在公司会议室召开,会议由董事长宋浩先生主持。应参会董事9人,实际参会9人,符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议审议了以下议案:

一、本公司持有控股子公司-四川盐源禾嘉绿色食品有限公司(以下简称盐源食品公司)99.67%的股权。经北京天圆全会计师事务所有限公司(以下简称天圆全事务所)审计(【天圆全审字 [2009]479号】),截止2009年9月30日该公司总资产52,312,189.80元,负债总额73,417,646.68元,净资产-21,105,456.88元。

经参会董事讨论审议认为:盐源食品公司已经严重资不抵债,为避免其继续亏损给本公司带来的不利影响,拟将公司持有的99.67%的股权以1元向四川禾嘉实业(集团)有限公司(以下简称禾嘉集团)出售。

由于禾嘉集团为我公司控股股东,此交易为关联交易,表决时6名关联董事回避了表决,3名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果:3票赞成,占有表决权票的100%,0票反对,0票弃权,通过了将我公司持有的盐源食品公司99.67%的股权以1元出售给禾嘉集团。

二、经北京天圆全事务所审计(【天圆全专审字[2009]第166号】)截止2009年9月30日本公司欠禾嘉集团债务17,386.33万元。

本公司盐源农业综合开发分公司(以下简称盐源分公司)宝清农场和五台山农场林木资产和林地资产截止2009年9月30日账面价值161,825,603.90元。上述林木资产所处地带为长江上游生态保护区,在过去的时期内未产生应有的效益,而且预计未来一定时期内产生收益的可能性不大。

经参会董事讨论审议认为:公司将以上账面价值为161,825,603.90元的林木资产和林地资产抵偿本公司所欠禾嘉集团17,386.33万元债务中的161,825,603.90元,一方面偿还债务可降低公司财务成本,解决公司目前所欠债务的财务费用较高的问题,预计明年可减少财务费用1200万元。另一方面有利于提升公司的整体质量,同时也可免于每年对该资产计提摊销费用约240万元。

此交易为关联交易,表决时6名关联董事回避了表决,3名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果:3票赞成,占有表决权票的100%,0票反对,0票弃权,通过了公司用以上161,825,603.90元资产抵偿本公司所欠禾嘉集团17,386.33万元债务中的161,825,603.90元的决议。

以上交易需经股东大会批准,具体召开时间待用以抵偿禾嘉集团债务的资产经过评估后,另行通知。

四川禾嘉股份有限公司

董事会

二0 0九年十一月九日

公司公告:

[2009-11-03]禾嘉股份:公告

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