四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

2009年11月09日 19:32中国证券网【大中小】【打印】共有评论0条

股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份编号：临2009－025

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2009年11月6日在公司会议室召开，会议由董事长宋浩先生主持。应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、本公司持有控股子公司-四川盐源禾嘉绿色食品有限公司（以下简称盐源食品公司）99.67%的股权。经北京天圆全会计师事务所有限公司（以下简称天圆全事务所）审计（【天圆全审字 [2009]479号】），截止2009年9月30日该公司总资产52，312，189.80元，负债总额73，417，646.68元，净资产-21，105，456.88元。

经参会董事讨论审议认为：盐源食品公司已经严重资不抵债，为避免其继续亏损给本公司带来的不利影响，拟将公司持有的99.67%的股权以1元向四川禾嘉实业（集团）有限公司（以下简称禾嘉集团）出售。

由于禾嘉集团为我公司控股股东，此交易为关联交易，表决时6名关联董事回避了表决，3名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果：3票赞成，占有表决权票的100%，0票反对，0票弃权，通过了将我公司持有的盐源食品公司99.67%的股权以1元出售给禾嘉集团。

二、经北京天圆全事务所审计（【天圆全专审字[2009]第166号】）截止2009年9月30日本公司欠禾嘉集团债务17，386.33万元。

本公司盐源农业综合开发分公司（以下简称盐源分公司）宝清农场和五台山农场林木资产和林地资产截止2009年9月30日账面价值161，825，603.90元。上述林木资产所处地带为长江上游生态保护区，在过去的时期内未产生应有的效益，而且预计未来一定时期内产生收益的可能性不大。

经参会董事讨论审议认为：公司将以上账面价值为161，825，603.90元的林木资产和林地资产抵偿本公司所欠禾嘉集团17，386.33万元债务中的161，825，603.90元，一方面偿还债务可降低公司财务成本，解决公司目前所欠债务的财务费用较高的问题，预计明年可减少财务费用1200万元。另一方面有利于提升公司的整体质量，同时也可免于每年对该资产计提摊销费用约240万元。

此交易为关联交易，表决时6名关联董事回避了表决，3名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果：3票赞成，占有表决权票的100%，0票反对，0票弃权，通过了公司用以上161，825，603.90元资产抵偿本公司所欠禾嘉集团17，386.33万元债务中的161，825，603.90元的决议。

以上交易需经股东大会批准，具体召开时间待用以抵偿禾嘉集团债务的资产经过评估后，另行通知。

四川禾嘉股份有限公司

董事会

二0 0九年十一月九日

公司公告：

[2009-11-03]禾嘉股份：公告

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