沧州明珠塑料股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告

2009年11月09日 19:32中国证券网 】 【打印共有评论0

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2009-062

沧州明珠塑料股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

沧州明珠塑料股份有限公司2009年第四次临时股东大会于2009年11月7日(星期六)上午九时,在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人,代表股份总数为58,394,310股,占公司总股份的59.24%。公司董事、监事及高级管理人员出席会议,律师列席了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:

审议《关于重要岗位薪酬激励办法的议案》。公司关联股东河北沧州东塑集团股份有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:

同意13,108,830股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃股0股。

四、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所刘波、冯翠玺律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。

五、备查文件目录

1、沧州明珠塑料股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议;

2、北京市国枫律师事务所关于对沧州明珠塑料股份有限公司2009年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2009年11月10日

公司公告:

[2009-11-10]沧州明珠:2009年第四次临时股东大会决议公告

[2009-11-10]沧州明珠:2009年第四次临时股东大会的法律意见书

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