保定天威保变电气股份有限公司关于部分调整公司2009年日常关联交易预测的公告

2009年11月13日 19:31中国证券网 】 【打印共有评论0

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2009-043

保定天威保变电气股份有限公司关于部分调整公司2009年日常关联交易预测的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 回避表决情况:本次关联交易经公司第四届董事会第十一次会议审议,表决该议案过程中,关联董事丁强、边海青、景崇友、苏士英、杨明进均回避表决,6名非关联董事均同意该议案。

2009年2月28日,公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露了《天威保变2009年度日常关联交易的公告》,对2009年度日常关联进行了预计。

在实际执行中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动,公司根据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测。现根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关要求,对调整预测并达到披露要求的关联交易公告如下:

一、调整预测并达到披露要求的关联交易

单位:万元

关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 原预计全年 调整后全年 变动原因

金额 占同类交易的比例% 金额 占同类交易的比例%

购买商品、接受劳务 铜线 保定天威和鑫金属材料有限公司15000 100 25000 30 注一

购买商品、接受劳务 矽钢片 五矿天威钢铁有限公司40000 30 80000 44

销售商品、提供劳务 铜杆 保定天威电力线材有限公司8000 35 10000 30 注二

销售商品、提供劳务 硅料、太阳能发电系统 天威新能源控股有限公司0 0 15000 100 注三

提供劳务 矽钢片 五矿天威钢铁有限公司2000 8 10600 8 注四

销售商品、提供劳务 风机 内蒙古君达风电有限责任公司 0 0 60500 100 注五

注一:主要是由于公司变压器生产经营规模扩大,所需原材料增加所致;

注二:公司向保定天威电力线材有限公司销售铜杆,由其加工成铜线,由于公司变压器生产经营规模扩大,所需铜线增加所致;

注三:主要是由于公司控股子公司生产规模扩大,销量增加所致;

注四:主要是公司向五矿天威钢铁有限公司提供剪切等加工劳务量增加所致;

注五:公司全资子公司保定天威风电科技有限公司生产经营扩大,销量增加。

二、调整预测的2009年日常关联交易需提交公司股东大会的关联交易

单位:万元

关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 原预计全年 调整后全年

金额 占同类交易的比例% 金额 占同类交易的比例%

购买商品、接受劳务 矽钢片 五矿天威钢铁有限公司 40000 30 80000 44

销售商品、提供劳务 风机 内蒙古君达风电有限责任公司 0 0 60500 100

公司部分调整预测的2009年度关联交易中,调整的上述两项关联交易与原预计的超出量超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3000万。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,这两项关联交易尚需提交公司2009年第三次临时股东大会审议通过,届时,与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。

三、关联方介绍和关联关系

关联方名称 法定代表人 注册资本(万元) 注册地址 主要经营范围 关联关系

保定天威和鑫金属材料有限公司康京 300老河头镇南地村 加工、销售无氧铜杆、铜管;销售电解铜等业务。 母公司能实施控制

五矿天威钢铁有限公司 王钟亮 7500秦皇岛市经济技术开发区(动力路9号 硅钢片和冷扎薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售。 母公司能实施控制

保定天威电力线材有限公司 石光瑞 4500保定市高开区创业路111号 铜、铝、钢园扁线、铜芯铝绞线、铜绞线、电磁线、电力电缆制造;园钢轧制等业务。 母公司的控股子公司

天威新能源控股有限公司 丁强 51793双流县西南航空港经济开发区工业集中区八号路一段 新能源的开发、投资建设、生产;项目投资及管理;招、投标代理;技术转让;项目策划、咨询及管理咨询;销售自行开发的产品和生产所需的原辅材料等业务。 母公司的控股子公司

内蒙古君达风电有限责任公司 景崇友 10000内蒙古卓资县十八台镇 风力发电、及电能的生产销售等 母公司能实施控制

四、关联交易的定价原则和结算方式

公司与关联方的发生日常关联交易均以市场价为基础确定;定期结算。

五、关联交易的必要性

公司与上述公司发生的交易均为与日常经营相关的,公司与上述公司进行采购和销售能够降低运输费用,降低产品成本,并保证及时购买到所需原材料;在新能源方面的销售产品的关联交易能增加公司产品的销售量,提高公司知名度,开拓产品市场。

六、独立董事发表独立意见情况

公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动,公司根据有关规定结合实际情况,对天威保变2009年度日常关联交易进行了部分调整。

该调整预测以实际发生额为基础,交易价格以市场价为基础确定,在进行表决的过程中关联董事予以了回避,审议程序合法,未损害中小股东利益。予以同意。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2009年11月12日

公司公告:

[2009-11-13]天威保变:2009年第二次临时股东大会的法律意见书

[2009-11-13]天威保变:2009年第二次临时股东大会决议公告

[2009-11-06]天威保变:2009年第二次临时股东大会会议资料

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

2009中国网民财富报告调查
欢迎订阅凤凰网财经电子杂志《股市晚报》
  共有评论0条  点击查看
 
用户名 密码 注册
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立。
     
作者:    编辑: robot
凤凰网财经
今日热图昨日热图
最热万象VIP
[免费视频社区] 锵锵三人行 鲁豫有约 军情观察室 更多
 
 
·曾轶可绵羊音 ·阅兵村黑里美
·风云2加长预告 ·天亮了说晚安
·入狱贪官菜谱 ·刺陵精彩预告片