北京首都开发股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

2009年11月13日 19:31中国证券网 】 【打印共有评论0

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2009-052

北京首都开发股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司")第六届董事会第七次会议于2009年11月13日以通讯方式召开,应参会董事9名,实参会董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定,会议经过有效表决,一致通过如下决议:

1. 以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向浦发银行苏州新区支行申请1.2亿元人民币贷款的议案》。

为满足苏州90#地块项目建设资金需求,同意全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向浦发银行苏州新区支行申请1.2亿元人民币贷款,期限36个月,以苏州90#地块抵押提供担保。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对拟成立的太原首开龙泰置业有限责任公司增加投资的议案》。

为积极参与土地市场拍卖,寻找新的土地储备,同意对拟成立的太原首开龙泰置业有限责任公司增加投资。调整投资后太原首开龙泰置业有限责任公司(暂定名)注册资本金30000万元,公司共出资25500万元,占新成立公司85%股份。北京浩雍投资管理有限公司出资4500万元,占新成立公司15%股份。(具体内容详见公司临2009-053号对外投资公告)

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2009年11月13日

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