烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

2009年11月13日 19:31中国证券网 】 【打印共有评论0

证券简称:园城股份 证券代码:600766编号:2009-014

烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2009年11月12日以通讯方式召开,会议通知于2009年11月9日以传真方式发出,应表决董事9人,实际表决董事8人。董事长徐诚惠先生因公出差,未参与表决,也未授权其他董事代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票通过的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于董事辞职的议案》

董事会同意张祎先生因工作变动提出的辞去园城股份第九届董事会董事职务的辞呈,同时对张祎先生在园城股份任职期间所做的工作表示感谢。

张祎先生的辞职自公告之日起生效。

二、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

详细内容请见本公司同日发布的公告2009-016《烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。

烟台园城企业集团股份有限公司

董事会

2009年11月13日

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