济南柴油机股份有限公司关于增加2009年第一次临时股东大会临时提案的公告

2009年11月13日 20:31中国证券网 】 【打印共有评论0

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2009—023

济南柴油机股份有限公司关于增加2009年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2009年第七次会议,决定于2009年11月25日召开公司2009年第一次临时股东大会。有关会议内容详见公司刊登于2009年11月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会于2009年11月12日收到持有公司60.00%股份的第一大股东济南柴油机厂《关于变更会计师事务所的临时提案》,提请在公司2009年第一次临时股东大会上增加《关于变更会计师事务所的议案》。该提案的内容为:公司聘请的财务报表审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司已于2009年9月28日与中和正信会计师事务所有限公司合并,合并的形式是以中和正信为法律存续主体,并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。由此公司聘请的审计机构名称变更为“天健正信会计师事务所有限公司”。本次会计师事务所名称变更属于更换会计师事务所事项。

有鉴于此,为了保持审计业务的连续性,提请公司聘请“天健正信会计师事务所有限公司”担任年度审计机构,年度审计费用46万元,并提交即将召开的公司2009年第一次临时股东大会审议。

公司董事会认为,上述提案符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定,同意将该临时提案提交2009年11月25日召开的公司2009年第一次临时股东大会。

除以上新增的临时提案外,公司2009年第一次临时股东大会会议召开时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会

2009年11月13日

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