四川高金食品股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的公告

2009年11月13日 20:31中国证券网 】 【打印共有评论0

股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2009—045

四川高金食品股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2009年11月30日(星期一)上午9:30-10:30

2.召开地点:四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司会议室

3.召集人:四川高金食品股份有限公司董事会

4.召开方式:本次临时股东大会以现场会议的形式召开

5.出席对象:

(1)截止2009年11月26日交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1.审议子公司四川高金房地产有限公司与宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路(一期)土地一级整理项目合作开发协议书》;

2.审议授权子公司四川高金房地产有限公司根据协议内容办理有关事项的议案;

3. 审议关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案。

三、会议登记事项

(1)登记手续:个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

(2) 登记时间:2009年11月29日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

(3)登记地点:四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司证券部办公室。

四、其他事项

(1)联系方式

联系人:胡仁彬 韩斌

联系电话:0825-2651999 传真:0825-2651999

联系地址:四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司

邮 编:629000

(2)大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书(详见附件)

四川高金食品股份有限公司

董事会

二〇九年十一月十四日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人出席四川高金食品股份有限公司

2009年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字:受托人签字:

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期:

公司公告:

[2009-11-07]高金食品:关于以自有资金归还募集资金的公告

[2009-11-06]高金食品:2009年第二次临时股东大会的法律意见书

[2009-11-06]高金食品:2009年第二次临时股东大会决议公告

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