广东水电二局股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

2009年11月13日 20:31中国证券网 】 【打印共有评论0

股票代码:002060 股票简称:粤水电

广东水电二局股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的情况

1、召开时间:2009年11月13日上午10:00;

2、召开地点:公司办公楼四楼会议室;

3、召开方式:现场投票;

4、召集人:公司董事会;

5、主持人:董事长黄迪领先生;

6、会议通知:公司于2009年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》的公告,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东代表(包括股东代理人)共5人,代表股份14,060.2893万股,占公司有表决权总股份的42.30%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议,会议由董事长黄迪领先生主持。

三、提案审议和表决情况

(一)关于为海南新丰源实业有限公司2,500万欧元贷款提供保证、抵押的议案;

1、总的表决情况:有表决权股东同意14,060.2893万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

2、表决结果:通过。

(二)关于向银行申请8亿元人民币授信额度的议案;

1、总的表决情况:有表决权股东同意14,060.2893万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

2、表决结果:通过。

(三)关于投资设立揭阳市润源投资有限公司的议案。

1、总的表决情况:有表决权股东同意14,060.2893万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

2、表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所。

2.律师姓名:王学琛。

3.结论性意见:本律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和粤水电《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

1、2009年第二次临时股东大会决议

2、由广东中信协诚律师事务所出具的《关于广东水电二局股份有限公司2009年第二次临时股东大会法律意见书》

广东水电二局股份有限公司

董事会

二OO九年十一月十三日

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