西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

2009年11月13日 20:31中国证券网 】 【打印共有评论0

证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2008-44

西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2009年11月5日以电话、传真及电子邮件方式发出,会议于2009年11月13日上午以通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

会议以投票方式审议通过了《关于青海珠峰锌业有限公司设备大修和技术改造的议案》。

为保证生产设备的安全运转,确保生产经营的正常进行,依照国家有关文件的相关要求,公司董事会同意青海珠峰锌业有限公司对三万吨硫酸系统焙烧炉、三万吨氧化锌上料系统进行技术改造以及进行设备大修,总共涉及的开支金额为1563万元。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董事会

2009年11月14日

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