南方风机股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

2009年11月13日 21:31中国证券网 】 【打印共有评论0

证券代码:300004 证券简称:南风股份 公告编号:2009-001

南方风机股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2009年10月23日10:00在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于2009年10月14日以邮件或传真方式送达。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杨泽文先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立募集资金存储专户的议案》,决定公司设立以下募集资金专项账户:

1、核电暖通空调(HVAC)系统核级/非核级设备国产化技术改造项目募集资金专项账户。

户名:南方风机股份有限公司

账号:883554052608094001

开户银行:中国银行佛山分行

2、大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术改造项目募集资金专项账户。

户名:南方风机股份有限公司

账号:757900167910936

开户银行:招商银行大沥支行

3、高效节能低噪型地铁和民用通风与空气处理设备技术改造项目募集资金专项账户。

户名:南方风机股份有限公司

账号:44001668853053003772

开户银行:建设银行佛山分行

4、全性能检测中心和研发中心技术改造项目募集资金专项账户。

户名:南方风机股份有限公司

账号:441162398018010020596

开户银行:交通银行广州五羊支行

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn),供投资者查阅。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇〇九年十一月十三日

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