湖北双环科技股份有限公司六届五次董事会决议公告

2009年11月13日 21:31中国证券网 】 【打印共有评论0

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-032

湖北双环科技股份有限公司六届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北双环科技股份有限公司六届五次董事会于2009年11月1日发出会议通知,2009年11月11日举行。会议以通讯表决方式进行。会议应参加董事九人,实际参加董事九人,会议的召开符合相关法律法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

1.会议以七票同意通过了《关于为内蒙古宜化化工有限公司担保的议案》。由于王在孝,赵大河在属同一母公司控制下的湖北宜化化工股份有限公司任职,具有关联关系,本议案表决时王在孝,赵大河回避。相关的具体内容见今日本公司披露的担保公告。

2. 以九票同意通过了关于召开公司2009年第三次临时股东大

会的决定。公司定于2009年12月1日召开公司2009年第三次临时股东大会。股东大会的相关内容见今日本公司公告的股东大会通知。

特此公告

湖北双环科技股份有限公司

董事会

二OO九年十一月十一日

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