新疆国际实业股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

2009年11月13日 22:31中国证券网 】 【打印共有评论0

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2009-79

新疆国际实业股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

本次会议没有议案被否决。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间:2009年11月13日下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月13日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2009年11月12日15:00 至2009年11月13

日15:00。

2、现场会议召开地点:乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼公司会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事李润起

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人7人,代表有表决权股份总数97996823股,占公司股份总额的40.74%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人1人,代表有表决权股份总数91592300股,占公司股份总额的38.07%;通过网络投票的股东6人,代表有表决权股份总数6404523股,占公司股份总额的2.66%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,以记名投票的方式进行审议,与会

股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决并通过了以下议案:

审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,

经表决,同意 97958223股,占出席会议有效表决权股份数的

99.96%;反对38600股,占出席会议有效表决权股份数的0.04%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

前十大股东网络投票情况:

新疆凯迪

投资有限挪威中

股东公司央银行张科林启山卢铁梅施荣胜

所持股数6,300,00043,70038,60014,50064231300

(股)

表决

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市国枫律师事务所

2、律师姓名:崔白

3、结论性意见:“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。”

六、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2009年11月14日

公司公告:

[2009-11-10]国际实业:第四届董事会第十四次临时会议决议公告

[2009-11-10]国际实业:关于为控股子公司提供贷款担保的公告

[2009-11-10]国际实业:关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

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