“恒源煤电”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

2009年11月13日 22:11凤凰网财经 】 【打印共有评论0

安徽恒源煤电股份有限公司于2009年11月13日以现场和通讯方式召开三届三十次董事会,会议审议通过如下决议:

一、通过关于对公司可转换公司债券行使赎回权的议案。

二、通过关于将公司2008年第五次临时股东大会批准的关于向特定对象非公开发行股票方案决议及相关授权(均将于2009年12月3日到期)的有效期均延长一年(至2010年12月3日)的议案。

董事会决定于2009年12月2日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,审议以上第二项议案。

本次网络投票的股东投票代码为“738971”;投票简称为“恒源投票”。

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