江苏弘业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

2010年01月06日 01:01中国证券网 】 【打印共有评论0

股票代码:600128 股票简称:弘业股份 编号:临2010-003

江苏弘业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

江苏弘业股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2009年12月30日以专人送达及电子邮件的方式发出,会议于2010年1月5日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名,实到6名。董事钱竞琪女士、周勇先生、吴廷昌先生、张发松先生、独立董事李心丹先生和冯巧根先生参加了会议,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由副董事长钱竞琪女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、选举钱竞琪女士为公司第六届董事会董事长

公司原董事长刘绥芝先生因退休不再担任董事长、董事职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会选举钱竞琪女士为公司第六届董事会董事长。

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会部分组成人员的议案》

由于公司第六届董事会成员发生变动,故董事会专门委员会相关组成人员亦随之调整,具体如下:

1、董事会战略与投资决策委员会

由于刘绥芝先生、葛猛先生因退休不再担任公司董事职务,根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定,董事会增选周勇先生、张发松先生为公司战略与投资决策委员会委员,选举钱竞琪女士为委员会召集人。

调整后的战略与投资决策委员会组成为:钱竞琪女士、周勇先生、吴廷昌先生、张发松先生、李心丹先生、冯巧根先生,其中钱竞琪女士为该委员会召集人。

2、董事会提名委员会

由于刘绥芝先生因退休不再担任公司董事职务,根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定,董事会增选钱竞琪女士为提名委员会委员。

调整后的提名委员会组成为:钱竞琪女士、李心丹先生、冯巧根先生,其中李心丹先生为该委员会召集人。

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《江苏弘业股份有限公司薪酬福利制度》

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任刘绥芝先生为公司顾问的议案》

公司原董事长刘绥芝先生因退休不再担任公司董事长、董事职务。

作为上市公司的董事长,刘绥芝先生以维护上市公司合法权益为己任,严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定,在职权范围内忠实履行职责。

刘绥芝先生以其无私忘我的工作态度、越挫越奋的创业精神、不断创新的市场意识、丰富深厚的管理经验,为公司的发展做出了杰出贡献。

为此,董事会表示衷心的感谢,并一致同意聘任刘绥芝先生为公司顾问。

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2010年1月6日

公司公告:

[2010-01-04]弘业股份:第六届董事会第十次会议决议公告

[2009-12-29]弘业股份:2010年第一次临时股东大会会议资料

公司新闻:

[2010-01-05]“弘业股份”公布临时股东大会决议公告

[2010-01-03]江苏弘业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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