杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

2010年01月19日 19:01中国证券网 】 【打印共有评论0

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2010-05

杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年1月19日在临安市苕溪南路78号公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事梅欣先生因工作原因未能出席,书面委托范建国董事代为表决。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事范建国主持,会议审议并通过如下决议:

一、审议通过了《关于推选范建国先生为公司董事长的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意推选范建国先生为公司第七届董事会董事长。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意聘任邓煦瑜女士担任公司总经理(简历附后),同意聘任郑涛先生担任公司董事会秘书。

三、审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意聘任刘军凯先生担任公司常务副总经理,同意聘任高洪先生、郑涛先生、郭云龙先生担任公司副总经理,同意聘任严运江先生担任公司总经理助理,同意聘任秦德阳先生担任公司财务总监(简历附后)。

四、审议通过了《关于各专门委员会组成人员的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意第七届董事会各专门委员会由下列人员组成:

战略委员会:范建国(主任委员)、梅欣、吴晓波,

审计委员会:管湘菂(主任委员)、高洪、颜春友

提名委员会:吴晓波(主任委员)、范建国、管湘菂

薪酬与考核委员会:颜春友(主任委员)、吴晓波、郑涛

特此公告

简历:

范建国、高洪、郑涛简历详见本公司2010年1月4日披露的第六届董事会第四十三次会议决议暨召开2010年度第一次临时股东大会的公告。

邓煦瑜:女,1968年9月生,大学学历,2003年1月1日任现代联合控股集团总裁助理,2003年6月1日至2007年12月31日任现代联合控股集团副总裁、山东现代投资集团总经理,2008年1月1日至2010年1月12日任现代联合控股集团副总裁。

刘军凯:男,1956年4月生,大专学历,1989年至1990年任山东省临沂市计算机服务公司副经理,1990年至1994年任临沂市电子工业局外经、技改科科长,1994年至1996年任临沂市凯利实业公司常务副总经理,1997年至2002年任中国远大集团公司远大(连云港)海洋集团公司常务副总经理、远大(连云港)花生食品有限公司董事长兼总经理,2002年至今任山东百草药业有限公司董事长、总经理、党总支书记。

郭云龙:男,1976年10月生,工商管理硕士,1997年8月至2001年2月在中国石化股份有限公司高桥分公司从事项目管理,2002年1月至2002年9月任兴安证券有限责任公司投资银行总部(北京)项目经理,2002年10月至2004年4月任华夏银行上海分行研究发展处研究员, 2004年5月至2005年6月任深圳高交创业投资管理公司上海代表处高级项目经理,2005年7月至今任上海仪电集团高级投资经理、基金经理,2008年3月至今任杭州天目山药业股份有限公司副总经理。

严运江:男,1965年9月生,硕士研究生,高级工程师,执业药师,1990年7月至1996年4月历任华中制药厂车间技术员、医药研究所所长助理、副所长(主持工作)、生产调度处副处长、副总工程师、总工程师;1996年5月至2005年5月历任杭州天目山药业股份有限公司中药厂副总工程师、杭州天目北斗生物制药有限公司副总经理、总经理、中药厂厂长,2007年1月至2008年3月任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理、研发中心主任、杭州天目北斗生物制药有限公司总经理,2008年3月至今任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理、黄山市天目药业有限公司总经理、黄山天目薄荷药业有限公司总经理,杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会董事、第六届监事会监事。

秦德阳,男,1963年10月生,高级会计师,1985年7月至2002年12月在枣庄万泰纺织集团有限公司工作,历任财务处科员、财务处副处长、处长、经营副总兼总会计师(其中1999年5月至2002年12月兼任枣庄海洋纺织有限公司副总经理);2003年1月至2006年9月任凌云海糖业集团有限公司财务总监,2006年10月至2008年9月任青岛悦海喜来酒店有限公司财务总监,2008年10月至2009年6月任青岛悦海喜来酒店有限公司总经理兼财务总监,2009年7月至今任杭州天目山药业股份有限公司财务总监。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

二O一O年一月十九日

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