完美时空宣布2009年年度股东大会股东决议

2009年11月14日 16:37美通社 】 【打印共有评论0

北京2009年11月14日电 /美通社亚洲/ -- 完美时空有限责任公司(Nasdaq: PWRD)(以下简称"完美时空"或"公司"),一家总部位于中国的领先的网络游戏开发商和运营商,今日正式宣布于香港召开的年度股东大会上通过的股东决议。完美时空的股东通过了由公司提议的以下决议:

1. 修改《股权激励计划》第 3.1(a)条,用以下规定替换之前规定:"受制于第8条与第3.1(b)

条的规定,根据所有授予(包括激励性股票期权)可能发放的最大股票(1)数目为

44,645,000,或由委员会决定的更少的股票数目。"(2)

(1) 每股美国存托股票代表5股普通股。

(2)《股权激励计划》(或《计划》)的该项修正案使得公司根据《计划》授权发行的B类普通

股数额增加了2,500,000股。

2. 修改《股权激励计划》第5.2(a)(ii)和(iii)条,用以下规定替换之前规定:"(ii)参加者的

雇员聘用关系因为除了残疾或去世之外的原因终止后满三个月;和 (iii) 参加者的聘用或服务

关系因残疾或去世而终止之后满一年。参加者有残疾或去世情况的,于参加者残疾或去世时可行

权的任何激励性股票期权可以由参加者的法定代表、根据参加者的最终遗嘱有权行权的人,或如

果参加者没有对该等激励性股票期权作出遗嘱性质的处置或未立遗嘱而去世,则由根据适用的遗

产继承分配法律有权获得该等激励性股票期权的人行权。"

3. 确认委任张涵先生作为公司的独立董事;

4. 确认委任羊东先生作为公司的独立董事;

5. 确认委任普华永道作为2008年财政年度的独立审计师;

6. 委任普华永道作为2009年财政年度的独立审计师;

7. 修改《公司大纲及章程》的第1条,增加以下一项词语的定义:"指定的证券交易所"是指纳斯达

克证券市

8. 修改《公司大纲及章程》的第111条,用以下规定替换之前规定:"第111条:受制于指定的证

券交易所适用的法律和规则的规定,(1) 董事会应委任一名审计员审计公司的会计报表,并且该

审计员应担任这一职务直到董事会委任新的审计员为止。该审计员可以是公司的股东,但不得是

公司的董事或高级管理人员或雇员。 (2) 除了离任的审计员以外的人不得在董事会会议上被委

任为审计员,除非意图提名该人担任审计员职务的书面通知已于该董事会会议之前十四(14)日内

发出,并且公司应同时向该名离任的审计员发出一份任何该等通知的副本。 (3) 董事会可以于

审计员任职期限届满之前的任何时候,在根据本章程的规定召集并举行的任何董事会会议上免除

该审计员的职务,并且应同时在该次董事会会议上委任新的审计员以继续被免职的审计员所剩余

的任期。"

9. 在公司2008年《年度报告》中纳入2008年财政年度的《财务报告》;以及

10.在此授权每一位董事经其裁量认为合适时有权采取使上述第一项至第九项决议生效的必要行动。

完美时空有限责任公司简介 ( hTTp://www.pwrd.com )

完美时空有限责任公司(NASDAQ: PWRD)是一家总部位于中国的领先的网络游戏开发商和运营商。完美时空主要基于自主研发的游戏引擎和游戏开发平台开发网络游戏。完美时空强大的技术能力及富有创意的游戏设计能力,加之对游戏市场的深刻理解和丰富经验,使公司能够不断迅速推出广受大众欢迎的游戏,以迎合日益变化的用户需求及市场发展。完美时空目前自主开发的网络游戏包括大型多人网络角色扮演游戏:《完美世界》、《武林外传》、《完美世界国际版》、《诛仙》、《赤壁》、《口袋西游》、《神鬼传奇》和《梦幻诛仙》,以及一款休闲类网络游戏《热舞派对》。完美时空目前的大部分收益来自中国国内市场,同时游戏也授权至包括亚洲、欧洲及南美洲的多个国家和地区的主要游戏运营商。完美时空还通过在北美地区运营游戏产生收入。完美时空将不断开拓新的商业模式以致力于股东价值的最大化。

安全港声明

本新闻发布稿包含了前瞻性声明。这些声明构成1995年《私人证券诉讼改革法案》项下的前瞻性声明。这些前瞻性声明可能用一些措辞来识别,例如"将"、"期望"、 "未来"、 "计划"、"相信"和类似声明。这类声明含有一定的可能导致实际结果和前瞻性声明产生巨大差别的风险和不确定因素。潜在的风险和不确定因素包括但不限于,我们有限的运营历史,我们保护自身知识产权的能力,我们应对竞争压力的能力、中国监管环境的变化以及中国和/或其他地方的经济放缓。关于这些和其他风险的进一步信息包含在完美时空向美国证券交易委员会提交的文件(包括年报20-F)中。除非适用法律另有要求,完美时空并不承担因任何新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性声明的义务。

消息来源完美时空有限责任公司

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