原创| 币圈很担心的"边控"，是什么？（附引渡国家名单）

2018-02-27 19:19:44

市面上总是有各种消息，这家老板被边控了，那类币币交易的人员被边控了，很多币圈的朋友闻之色变。那么，到底什么是边控？哪些情况可以触发边控呢？

1边控不是准确法律概念

所谓边控，通常被认为是在边境上进行控制某特定人员出境的措施。我国法律对于边控并无明确规定，而采取了“限制出境”这样的术语。

限制出境，顾名思义，就是限制某特定人（含外籍人员）离开我国领土，包括航空器及船舶。

限制出境的理由并不单一，并非一定涉及犯罪，这一点大家不要惊慌。

被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以采取或者通知相关单位采取针对被执行人的限制出境措施。也就是说，老赖们，是可以被采取限制出境措施的。

2公检法及国安部门，可采取“限制出境”措施

除却中国人，对于外国人，我国司法机关也可以采取限制出境措施，所以，一些币圈朋友，试图拿到新加坡国籍、日本绿卡等，在这方面并无实质性意义。

人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全机关在限制外国人和中国公民出境时，可以分别采取以下办法：

1．向当事人口头通知或书面通知，在其案件（或问题）了结之前，不得离境；

2．根据案件性质及当事人的具体情况，分别采取监视居住或取保候审的办法，或令其提供财产担保或交付一定数量保证金后准予出境；

3．扣留当事人护照或其他有效出入境证件。但应在护照或其他出入境证件有效期内处理了结，同时发给本人扣留证件的证明。人民法院、人民检察院或国家安全机关扣留当事人护照或其他有效出入境证件，如在出入境证件有效期内不能了结的，应当提前通知公安机关。

同时，《中华人民共和国监察法》草案中，也赋予监察机关实施限制出境的权力，待法律正式实施后，我们再详细研究。

3审批权限

根据1987年发布且现行有效的《关于依法限制外国人和中国公民出境问题的若干规定》，我们可以看出，限制外国人或中国公民出境的审批权限：

1．公安机关和国家安全机关认定的犯罪嫌疑人或有其他违反法律的行为尚未处理并需要追究法律责任的，其限制出境的决定需经省、自治区、直辖市公安厅、局或国家安全厅、局批准。

2．人民法院或人民检察院认定的犯罪嫌疑人或有其他违反法律的行为尚未处理并需要追究法律责任的，由人民法院或人民检察院决定限制出境并按有关规定执行，同时通报同级公安机关。

3．国家安全机关对某些外国人或中国公民采取限制出境措施时，要及时通报公安机关。

4．有未了结民事案件（包括经济纠纷案件）的，由人民法院决定限制出境并执行，同时通报公安机关。

5．对其他需要在边防口岸限制出境的人员，以相应通知精神办理。

虽然规则于上世纪80年代出台，但至今仍在实施中，也许近期随着社会发展规则会进行迭代。

4实务做法

对于可能威胁到广大老百姓财产权益的行为，行为人自身如果逃避法律，可能会引发社会和法律问题。出于预防的目的，行为人可以自愿上交“护照”，以做到“好人举手”，让各方安心。

但如果出现“空气币”等诈骗行为，行为人可能面临刑法第266条诈骗罪的追究，因此，项目真实性是核心，我们建议在项目立项、可行性报告、执行落地等环节，做好“留痕”工作，以备监管机关、司法机关查验和认定。

在海外进行发币，又到国内宣传销售的，可能会涉嫌刑法第225条非法经营罪，请诸位币圈从业者注意。

附：中国与外国缔结的引渡条约一览表

引渡条约表

来源：司法部官网

（共32项）

	国家	条约名称	签署时间	生效时间
1	泰国	中华人民共和国和泰王国引渡条约	1993年8月26日	1999年3月7日
2	白俄罗斯	中华人民共和国和白俄罗斯共和国引渡条约	1995年6月22日	1998年5月7日
3	俄罗斯	中华人民共和国和俄罗斯联邦引渡条约	1995年6月26日	1997年1月10日
4	保加利亚	中华人民共和国和保加利亚共和国引渡条约	1996年5月20日	1997年7月3日
5	罗马尼亚	中华人民共和国和罗马尼亚引渡条约	1996年7月1日	1999年1月16日
6	哈萨克斯坦	中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国引渡条约	1996年7月5日	1998年2月10日
7	蒙古	中华人民共和国和蒙古国引渡条约	1997年8月19日	1999年1月10日
8	吉尔吉斯	中华人民共和国和吉尔吉斯共和国引渡条约	1998年4月27日	2004年4月27日
9	乌克兰	中华人民共和国和乌克兰引渡条约	1998年12月10日	2000年7月13日
10	柬埔寨	中华人民共和国和柬埔寨王国引渡条约	1999年2月9日	2000年12月13日
11	乌兹别克	中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国引渡条约	1999年11月8日	2000年9月29日
12	韩国	中华人民共和国和大韩民国引渡条约	2000年10月18日	2002年4月12日
13	菲律宾	中华人民共和国和菲律宾共和国引渡条约	2001年10月30日	2006年3月12日
14	秘鲁	中华人民共和国和秘鲁共和国引渡条约	2001年11月5日	2003年4月5日
15	突尼斯	中华人民共和国和突尼斯共和国引渡条约	2001年11月19日	2005年12月29日
16	南非	中华人民共和国和南非共和国引渡条约	2001年12月10日	2004年11月17日
17	老挝	中华人民共和国和老挝人民民主共和国引渡条约	2002年2月4日	2003年8月13日
18	阿联酋	中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国引渡条约	2002年5月13日	2004年5月24日
19	立陶宛	中华人民共和国和立陶宛共和国引渡条约	2002年6月17日	2003年6月21日
20	巴基斯坦	中华人民共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国引渡条约	2003年11月3日	2008年1月10日
21	莱索托	中华人民共和国和莱索托王国引渡条约	2003年11月6日	2005年10月30日
22	巴西	中华人民共和国和巴西联邦共和国引渡条约	2004年11月12日	2014年8月16日
23	阿塞拜疆	中华人民共和国和阿塞拜疆共和国引渡条约	2005年3月17日	2010年12月1日
24	西班牙	中华人民共和国和西班牙王国引渡条约	2005年11月14日	2007年4月4日
25	纳米比亚	中华人民共和国和纳米比亚共和国引渡条约	2005年12月19日	2009年9月19日
26	安哥拉	中华人民共和国和安哥拉共和国引渡条约	2006年6月20日	2013年10月17日
27	阿尔及利亚	中华人民共和国和阿尔及利亚民主人民共和国引渡条约	2006年11月6日	2009年9月22日
28	葡萄牙	中华人民共和国和葡萄牙共和国引渡条约	2007年1月31日	2009年7月25日
29	法国	中华人民共和国和法兰西共和国引渡条约	2007年3月20日	2015年7月17日
30	墨西哥	中华人民共和国和墨西哥合众国引渡条约	2008年7月11日	2012年7月7日
31	波黑	中华人民共和国和波斯尼亚和黑塞哥维那引渡条约	2012年12月20日	2014年10月12日
32	意大利	中华人民共和国和意大利共和国引渡条约	2010年10月7日	2015年12月13日

肖飒

互金法律专家，全球共享金融100人论坛首批成员，微金融50人论坛（WF50）成员，大成律师事务所互金委员会副主任。

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出品：凤凰网WEMONEY
编辑：张国栋