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不堪传言纷扰 S*ST北亚重组方明确表态

2009年01月08日 07:31上海证券报【大 中 小】 【打印】

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股改方案已获财政部批准 黑龙江证监局高度关注公司退市风险

从明天开始，S*S*ST北亚第二次股改将开始网络投票，能否恢复上市在此一举。值此重要关口，重组方沈阳铁路局紧急发函称，如股改方案未获通过，该局将非常遗憾地坚决退出，今后绝不再参与S*ST北亚的重组与股改。

S*ST北亚今日披露，沈阳铁路局近日接到北亚股东来电，询问重组与股改有关问题，该局就股东关注的问题发了《声明函》。

沈阳铁路局称，该局是应广大股东的强烈要求，在无其他重组方愿意参加的情况下，为了不辜负投赞成票股东的期望和支持，才慎重决定继续参与北亚重组和股改的。为充分考虑流通股东的利益诉求，该局较大幅度提高了股改对价，在仅有的时间里，紧急报送国家有关部门，履行了相关程序，提交股东会表决。该局为北亚重组与股改已尽了法规允许的最大努力。

沈阳铁路局表示，通霍铁路是煤运优质资产，该局始终对其持续经营和盈利能力充满信心，为此还在2008年12月31日作出增持承诺。按4.48元为增持基准价格，是以2009年公司预测每股收益0.289元、净资产收益率10%为基础，在上证指数波动已下降了65%以上的市场状况下做出的，目的是以消除不确定性的托底价格来保护流通股东利益，切实支撑和打开恢复上市后股价上行的空间。

沈阳铁路局强调，作为重组方，该局做了力所能及的最大努力，如果重组股改成功，该局有能力为公司带来持续盈利业务，为股东提供持续投资回报，如果善意和行动仍被曲解，不真实的虚假信息与言论反而还有市场，那么，该局将非常遗憾地坚决退出。今后也绝不再参与北亚公司的重组与股改。

S*ST北亚董事会认为，上述《声明函》的内容，事关公司全体股东的合法权益，只有公司按时完成重组股改、实现恢复上市，才是公司全体股东的根本利益所在。目前公司既无经营业务，又无收入来源，如果资产注入不成功，将直接面临终止上市和破产清算风险，希望广大投资者在客观真实了解情况的基础上，珍惜机遇，理性表决。

在重组方紧急发函的同时，黑龙江证监局也给S*ST北亚发来了公函称，公司将于2009年1月13日召开股东大会审议《北亚实业(集团)股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》，且股权分置改革与发行股份购买资产是一套整体的方案与公司申请恢复上市密切相关。如果S*ST北亚此次发行股份购买资产暨股权分置改革的议案未获股东大会审议通过，可能引发退市等一系列的风险。请公司高度重视本次会议，做好投资者关系管理和风险防范工作。

S*ST北亚今日同时披露，公司收到铁道部转来的财政部财建[2008]624号文《财政部关于通霍铁路运输投资注入北亚公司和北亚公司股改有关问题的函》以及财政部经济建设司《上市公司股权分置改革国有股股权管理备案表》，至此，公司本次股权分置改革方案已获得财政部批准。

公司公告：

[2009-01-08]S*ST北亚：关于召开2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

[2009-01-08]S*ST北亚：关于存在退市风险的提示性公告

[2009-01-08]S*ST北亚：关于股权分置改革方案获得财政部批准的公告

[2009-01-08]S*ST北亚：重大事项公告

[2009-01-05]S*ST北亚：关于召开2009年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

[2008-12-31]S*ST北亚：股权分置改革说明书摘要（修订稿）

[2008-12-31]S*ST北亚：股权分置改革之补充保荐意见书

[2008-12-31]S*ST北亚：股权分置改革调整方案之补充独立董事意见

[2008-12-31]S*ST北亚：股权分置改革的补充法律意见书

[2008-12-31]S*ST北亚：股权分置改革说明书（修订稿）

公司新闻：

[2009-01-08]不堪传言纷扰 S*ST北亚重组方明确表态

[2008-12-31]S*ST北亚股改方案追加增持承诺

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