江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十一次临时会议决议公告

2013年10月17日 06:25
来源：证券日报

人参与条评论

证券代码：002591 证券简称：恒大高新公告编号：2013-058

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月16日上午9:00，以现场会议的方式在公司四楼会议室召开第二届董事会第三十一次临时会议。会议通知及议案等文件已于2013年10月12日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，亲自参会董事6名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。董事胡恩莉女士因出差未能亲自出席本次会议，书面授权董事胡恩雪女士代为行使表决权；独立董事郭华平先生因出差未能亲自出席本次会议，书面授权独立董事朱正吼先生代为行使表决权。会议由公司董事长朱星河先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订之议案》

公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及《公司章程》等规定，现拟对《公司章程》进行修订，修订前后对照如下：

原《公司章程》其他条款内容不变。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议批准。

《公司章程修订对照表》及修订后《公司章程》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于2013年10月25日届满，按规定须进行换届选举。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，根据股东推荐和任职资格审查，董事会拟提名朱星河先生、胡恩雪女士、彭伟宏先生、周小根先生为第三届董事会非独立董事候选人；拟提名郭华平先生、王金本先生、周钟山先生为第三届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

上述公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对本次届满离任的董事胡恩莉女士、独立董事朱正吼先生、独立董事李云龙先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！独立董事朱正吼先生、李云龙先生离任后不在公司担任任何职务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议批准。独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》

决定于2013年11月2日召开公司2013年第四次临时股东大会，就有关议案进行审议。召开股东大会具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十一次临时会议决议》

江西恒大高新技术股份有限公司董事会

江西恒大高新技术股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

1、朱星河先生简历

朱星河，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，硕士研究生学历，高级工程师，博士后企业导师，中国人民政治协商会议江西省第十一届委员会常务委员，民革江西省委常委，江西赣商联合总会常务副会长。历任安庆市氮肥厂调度员，江西省经贸委新技术推广站工程师，江西恒大高新技术实业有限公司（江西恒大高新技术股份有限公司前身）董事长、总经理，南昌大学兼职教授，江西恒大高新技术股份有限公司董事长、总经理。主持研发JHU高温远红外涂料和KM高温抗蚀耐磨涂料等系列产品和技术，多次荣获省市科技进步奖，获中国优秀民营科技企业家、第五届江西省十大杰出青年企业家、首届南昌市十大杰出青年企业家称号、2010年江西省劳动模范称号，享受江西省政府特殊津贴。现任江西恒大实业投资有限公司董事长，南昌东方星河纳米科技有限公司董事长，江西中山舞蹈学校董事长，永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司董事长，江西恒大表面工程有限公司董事长，江西金牛投资管理有限公司董事长，江西华美新丰商贸发展有限公司董事，江西恒大新能源科技有限公司执行董事兼经理，北京信力筑正新能源技术股份有限公司董事，江西恒大高新技术股份有限公司董事长。

朱星河先生为公司控股股东、实际控制人，截止目前，朱星河先生直接持有本公司股票44,687,500股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、胡恩雪女士简历

胡恩雪，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士研究生学历，会计师，博士后企业导师。历任江西省盐业公司主办会计，江西恒大高新技术实业有限公司（江西恒大高新技术股份有限公司前身）财务总监、副总经理，南昌恒大新材料发展有限公司董事长，江西恒大高新技术股份有限公司董事、副总经理。2008年获得南昌市“三八红旗手”荣誉称号、2010年获得江西省高新技术产业协会“高新技术企业优秀厂长”荣誉称号、2012年获得“江西南昌十大杰出女性”荣誉称号。现任南昌恒大新材料发展有限公司董事长、总经理，江西恒大实业投资有限公司董事，江西恒大声学技术工程有限公司董事长，南昌东方星河纳米科技有限公司监事，江西金牛投资管理有限公司监事，北京球冠科技有限公司监事，江西恒大新能源科技有限公司监事，江西省工商联女企业家商会执行会长，江西恒大高新技术股份有限公司董事、总经理。

截止目前，胡恩雪女士直接持有本公司股票27,300,000股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系（为一致行动人），不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、彭伟宏先生简历

彭伟宏，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士研究生学历，南澳大利亚大学EMBA，中国注册会计师资格。历任南昌有色冶金设计研究院会计，深圳有色金属期货交易所交易员，中国有色金属工业华昌工程承包公司部门经理、分公司经理，江西丰源电力集团会计管理中心主任、董事局审计委员会副主任，南昌金润物流中心有限公司副总经理、财务总监，江西源鸿实业公司总经理、执行董事，江西恒大高新技术实业有限公司（江西恒大高新技术股份有限公司前身）财务总监。现任北京信力筑正新能源技术股份有限公司董事，江西恒大表面工程有限公司总经理，江西恒大高新技术股份有限公司董事、财务总监。

截止目前，彭伟宏先生直接持有本公司股票325,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、周小根先生简历

周小根，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，EMBA，高级工程师，2008年、2009年、2011年南昌市非国有企业专业技术职称评审委员会执行委员。2003年荣获江西省“青年岗位能手”荣誉称号，2006年获南昌市“五一”劳动奖章，2006年度荣获江西省“高新技术企业优秀企业（厂长）经理”荣誉称号，2011年获江西省“五一”劳动奖章。历任广东省南海市西樵镇西江水泥厂代理生产技术科长、烧成车间副主任、化验室副主任，江西恒大高新技术实业有限公司（江西恒大高新技术股份有限公司前身）工程部副主任、业务部副经理、业务部经理、营销副总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理。

截止目前，周小根先生直接持有本公司股票325,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、郭华平先生简历

郭华平，中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，产业经济学博士，注册会计师，审计师。多年来一直坚持在教学第一线，为硕士生、MBA学员、本科生及CPA开设各类专业课程多门，专业方向是财务管理理论与实务，在省级以上省刊物上发表专业论文八十余篇。其中，在国家权威核心刊物发表论文四十余篇，主持国家级、省部级课题十余项，专著、主编教材《虚拟经济与企业经营》、《企业理财新发展——虚拟理财理论与实务》、《中国审计理论体系发展研究》、《会计学原理》、《成本会计》、《管理会计》、《财务与会计案例》多部，获省级以上优秀成果奖励六项。历任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师、教务处副处长。现任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师、现代教育技术中心副主任，仁和药业股份有限公司独立董事，江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。

郭华平先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

6、王金本先生简历

王金本，男，1966年3月生，江西万年县人，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。是中国注册会计师协会非执业会员、中国民主建国会会员、江西省书法家协会会员、南昌大学MBA兼职教授、江西外语外贸职业学院客座教授。历任江西省纺织品进出口公司财务经理，横店集团有限公司财务总监兼横店集团高科技产业股份有限公司财务总监，浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监，浙江绿洲生态股份有限公司总经理。现任江西万年青水泥股份有限公司独立董事，江西恒大高新技术股份有限公司独立董事、百富达（香港）融资有限公司创立合伙人，汇财资本（香港）有限公司高级顾问。

王金本先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

7、周钟山先生简历

周钟山，男，1974年1月生，江西宜春人，经济师，纽约理工学院工商管理硕士，武汉理工大学产业经济学博士。历任工商银行上海分行国债出市代表，长城证券南昌福州路证券营业部副总经理，泰豪科技股份有限公司独立董事。在省级以上刊物上发表专业论文八篇，其中《基于网络结构视角的产业集群演化和创新》获省级以上优秀成果奖。现任长城证券南昌福州路证券营业部总经理，江西正邦生物化工股份有限公司独立董事。

周钟山先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。