中原大地传媒股份有限公司公告（系列）

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2014-005号

中原大地传媒股份有限公司

五届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

1、公司五届二十九次董事会于 2014年2月14日以通讯方式发出会议通知,通过电子邮件及书面文件等形式发出本次董事会需要审议的议案。

2、2014年2月20日,公司五届二十九次董事会以现场表决方式在中原大地传媒股份有限公司 8楼会议室召开。

3、本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事9名。

4、本次会议由董事长王爱女士主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

1、审议并通过《关于全资子公司为其控股子公司提供银行授信担保额度的议案》;

该议案具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于全资子公司为其控股子公司提供银行授信担保额度的公告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。

2、审议并通过《关于全资子公司河南电子音像出版社有限公司成立北京子公司的议案》;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。

3、审议并通过《关于2013年度日常关联交易超出预计总金额范围暨具体执行情况的议案》;

该议案具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于2013年度日常关联交易超出预计总金额范围暨具体执行情况的公告》。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0票。

公司关联董事:王爱女士、李永臻先生和刘磊先生,均回避表决。

4、审议并通过《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》;

该议案具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司关于2014年度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果:同意6票,反对0 票,弃权0 票。

公司关联董事:王爱女士、李永臻先生和刘磊先生,均回避表决。

5、审议并通过《关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案》;

公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,并经董事会提名委员会审查通过,公司董事会提名王爱女士、李永臻先生、刘磊先生、郭豫生先生、耿相新先生、王庆国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名邢峥先生、陈洁女士、耿明斋先生为公司第六届董事会独立董事候选人,独立董事会候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。(简历附后)

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。

6、审议并通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的有关事项。

公司2014年第一次临时股东大会定于2014年3月12日召开,具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述1、3、4、5、项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中原大地传媒股份有限公司董事会

2014年2月20日

简历附件:

中原大地传媒股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王爱,女,汉族,1955年7月出生,中共党员,大专学历,历任河南省周口地区行政公署副专员、河南省周口市委常委、政法委书记、河南省周口市委副书记,现任中原出版传媒投资控股集团有限公司董事长、党委书记,公司五届董事会董事、董事长。王爱女士与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李永臻,男,汉族,1957年11月出生,中共党员,河南沁阳人,大学学历、文学学士,1982年1月参加工作。历任河南出版集团管委会副主任、党委委员,中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员等职,现任中原出版传媒投资控股集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记,公司五届董事会董事、副董事长。李永臻先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘磊,男,汉族,1959年7月出生,中共党员,河南卫辉人,大学学历,1976年12月参加工作。历任河南出版集团工会主席、党委委员,中原出版传媒投资控股集团有限公司工会主席、党委委员等职,现任中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员,公司五届董事会董事。刘磊先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭豫生,男,汉族,1957年9月出生,中共党员,本科学历,高级政工师。历任河南第一新华印刷厂副厂长,河南省外文书店经理,河南省新华书店总经理,中原出版传媒投资控股集团有限公司教材出版部主任兼印制业务部主任,现任公司五届董事会董事、总经理。郭豫生先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

耿相新,男,汉族,1964年6月出生,中共党员,本科学历,编审(正高)。历任河南省新闻出版局图书管理处副处长,大象出版社有限公司执行董事、社长兼总编辑、党总支书记,现任公司五届董事会董事、总编辑。耿相新先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王庆国,男,汉族,1960年9 月出生,中共党员,大学本科学历。历任河南省印刷物资总公司油墨经销分公司经理,河南新华物资集团有限公司董事长、总经理、党委副书记,现任公司五届董事会董事、副总经理。王庆国先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

邢峥, 男, 1949年7月出生,1986年6月中国人民大学工业经济管理专业本科毕业,副教授,中国注册会计师。北京市优秀教师,北京市工业系统十佳优秀教育工作者。2002年12月至2009年9月北京昆仑华勤会计师事务所注册会计师,北京大学、清华大学等院校特聘教授,2009年10月至今任北京大学传统文化与现代管理研究中心研究员。现任公司五届董事会独立董事、北京大学传统文化与现代管理研究中心研究员、国家经贸委组织的全国千户大型企业领导干部工商管理培训“财务管理”的主讲教师、全国企业领导工商管理培训师资班的主讲教师。邢峥先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

陈洁,女,1970年4月出生。2002年7月北京大学法学院环境与资源保护法专业博士研究生毕业,法学博士学位。博士后、研究员、博士生导师。1992年7月至1996年8月就职福建省高级人民法院研究室,2002年9月至2004年9月在中国社会科学院法学所博士后流动站从事证券法研究,2004年9月至今任中国社会科学院法学所商法研究室副主任,从事教学科研工作。现任公司五届董事会独立董事、中国社会科学院法学研究所商法研究室副主任、中国法学会商法学研究会理事、中国法学会证券法学研究会理事、上海汇盛律师事务所北京分所兼职律师、山东共达电声股份有限公司独立董事。陈洁女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

耿明斋,男,1952年2月出生,1985年7月在河南大学经济研究所读硕士研究生毕业。教授,国家社科基金评审专家,中国社会系统工程学会副理事长,河南省十二五规划专家,河南省经济学会及民营经济研究会副会长。历任经济研究所副所长、改革发展研究院院长、经济学院院长等职,现任经济学院名誉院长兼中原发展研究院院长。耿明斋先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2014-006号

中原大地传媒股份有限公司

关于2013年度日常关联交易超出预计

总金额范围暨具体执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的主要内容

1、2013年度,公司与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司(以下简称:中原出版传媒集团)及其控制下的河南省新华书店发行集团有限公司、各市县新华书店、各公司之间进行的日常性的交易金额超出2013年初的预计总金额范围,达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求,具体情况如下:

２０１３年度

２０１３年实际发生