北方光电股份有限公司公告（系列）

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-24

北方光电股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、北方光电股份有限公司第四届董事会第三十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

2、会议以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2014年6月16日上午10时以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事11人，实际表决董事11人，其中董事刘海虹先生因公务原因，委托董事李克炎先生行使表决权。

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、《关于变更部分董事的议案》。

公司董事刘海虹、刘兴功先生因工作变动，不再担任公司董事职务，经公司控股股东北方光电集团有限公司提名，增补叶明华、陈现河先生为第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致，以下事项逐项表决：

（1）关于增补叶明华先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

增补叶明华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

（2）关于增补陈现河先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

增补陈现河先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

叶明华先生、陈现河先生简历见附件。本议案将提交股东大会审议。

2、《关于聘任陈现河先生为公司总经理的议案》

根据公司经营需要，董事会提名委员会讨论通过，董事会聘任陈现河先生为公司总经理，聘期与本届董事会任期一致。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

3、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日披露的临2014-25号《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

附件：叶明华先生、陈现河先生简历

叶明华先生简历：男，出生于1959年7月，中共党员，高级工程师，曾任江苏北方湖光光电有限公司总会计师、总经理、董事长、党委书记，北方雷达电子科技集团有限公司董事长、党委书记，北方通用电子集团有限公司董事、党委书记、副总经理，中国兵器工业集团公司权益管理部、改革与资产管理部副主任（正职）。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

陈现河先生简历：男，出生于1963年12月，中共党员，研究员级高级工程师，曾任河南平原光电有限公司副总经理、总经理、董事，北方光电集团有限公司董事、常务副总经理（正职待遇）、焦作军品部总经理（兼）、西安应用光学研究所党委书记（兼）。现任北方光电集团有限公司董事（正职待遇）。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一四年六月十七日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-25

北方光电股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议方式：现场投票与网络投票相结合

股权登记日：2014年6月26日

现场会议召开时间：2014年7月3日下午14:30

现场会议召开地点：陕西省西安市长乐中路35号公司会议室

网络投票时间：2014年7月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、现场会议召开时间：2014年7月3日（星期四）下午14:30；网络投票时间：2014年7月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式（公司通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供网络投票平台）

5、现场会议地点：陕西省西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

《关于变更公司董事的议案》（采用累积投票制）

1、《关于增补叶明华先生为公司董事的议案》

2、《关于增补陈现河先生为公司董事的议案》

特别注意事项：本次董事的选举采用累积投票制进行，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以候选人数，股东可以将拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给两个候选人。累计表决票数超过一亿票时，通过现场进行表决。

1、本次股东大会股权登记日为2014年6月26日，所有于股权登记日当天下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2014年6月30日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。

2、登记时间：2014年6月30日（星期一）上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

通讯地址：陕西省西安市长乐中路35号光电股份证券管理部

邮政编码：710043

电话：029-82537951

传真：029-82526666

联系人：籍俊花、黄强

1、授权委托书

2、网络投票操作流程

北方光电股份有限公司董事会

2014年6月17日

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北方光电股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证号（法人股东请填写营业执照注册号）：

委托人股东帐号：

受托人身份证号：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

网络投票操作流程

投票日期：2014年7月3日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。总提案数：2个。