江苏亚威机床股份有限公司公告（系列）

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-026

江苏亚威机床股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年6月22日上午9:30在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2014年6月11日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事会主席、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》。

《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的公告》（公告编号：2014-028）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第三届董事会第五次会议决议。

江苏亚威机床股份有限公司

二○一四年六月二十四日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-027

江苏亚威机床股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年6月22日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》。

经与会监事讨论，监事会认为：公司使用866.10万欧元超募资金与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，符合全体股东的利益。

《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的公告》（公告编号：2014-028）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件的

公司第三届监事会第四次会议决议

江苏亚威机床股份有限公司

二○一四年六月二十四日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-028

江苏亚威机床股份有限公司

关于使用部分超募资金与

德国Reis公司进行机器人业务合资

经营及技术许可合作事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易与投资概述

1、江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“亚威股份”）根据“调结构、转增长、创一流”的发展战略，为加快进入工业机器人业务领域的步伐，将于2014年6月24日在中国扬州与德国Reis GmbH & Co. KG Maschinenfabrik（德国徕斯机械制造公司）（以下简称“Reis”）正式签署《合资经营协议》、技术许可主协议及一揽子配套协议，合资公司的名称为：“亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司”（以下简称“合资公司”）（暂定名称，以工商局核准为准）。

经德国Kuka Aktiengesellschaft（德国库卡机器人集团）（以下简称“Kuka”）授权同意由Reis向亚威股份许可其生产全系列线性机器人和水平多关节机器人所需要的技术，亚威股份为获得上述许可技术支付许可费611.10万欧元（含税），双方同意由亚威股份再许可给合资公司以制造及装配被许可产品；双方同意以现金出资500万欧元成立合资公司，其中：亚威股份以现金方式投资255万欧元（折合人民币约2135万元），持有合资公司51%股权；Reis以现金方式投资245万欧元，持有合资公司49%股权，共计将使用部分超募资金866.10万欧元用于上述事宜。

合资公司除制造销售被许可的全系列线性机器人和水平多关节机器人产品外，将根据市场需求开发、制造及销售其他机器人产品，包括开发生产亚威股份机床自动化生产线所需各类专用机器人技术产品，根据协议合资公司为亚洲市场生产线性机器人和水平多关节机器人。销售商是库卡机器人（上海）有限公司（以下简称“Kuka中国”）、徕斯机器人（昆山）有限公司（以下简称“Reis中国”）、亚威股份。

2、2014年6月22日亚威股份召开了第三届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用部分超募资金与Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》。本次合资经营及技术许可合作事项无需提交股东大会审议，技术许可尚需备案、合资公司的设立尚需商务主管部门批准方可实施。

3、本次亚威股份与德国Reis进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜不构成关联交易。

二、交易方的基本情况

1、企业名称：Reis GmbH & Co. KG Maschinenfabrik（德国徕斯机械制造公司）

2、住所：德国奥伯恩堡市沃尔特徕斯街1号

3、企业类型：有限公司

4、法定代表人：Michael Wombacher, Nicole Maier

5、注册资本：255,645.94欧元

6、主营业务：从事机器人技术、全自动解决方案和系统领域业务

7、与亚威股份的关系：亚威股份与Reis之间不存在关联关系。

8、控制关系和实际控制人情况：

Reis为Kuka控股的公司，Kuka是世界顶级的少数几家为自动化生产行业提供柔性生产系统、机器人本体及备件的供应商和系统集成商之一，库卡机器人是四家国际机器人知名品牌供应商之一，在上海设立首家生产公司，主要生产库卡工业机器人，使库卡以中国为立足点，辐射亚洲业务。

德国Reis以其在整体系统设计、开发及实施的成功经验，发展成集机器人控制技术、自动化系统集成和工艺应用开发为一体的世界级高科技技术公司，在中国昆山设立独资子公司，致力于为中国及其他亚洲客户提供性能优异、价格合理的本土化产品与服务。

（二）德国Reis 、Kuka公司与亚威股份及亚威股份前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有任何关系，也没有可能或已经造成亚威股份对其利益倾斜的其他关系。亚威股份与Reis之间的合资经营和技术许可合作事宜不构成关联交易。

三、合资经营及技术许可合作的基本情况

（一）合资经营设立合资公司的基本情况

1、投资规模：投资总额1195万欧元（折合人民币约1亿元）

2、注册资本：500万欧元

3、出资方式：亚威股份以现金方式认缴出资255万欧元（折合人民币约2135万元），占注册资本的51% ；Reis以现金方式认缴出资245万欧元，占注册资本的49%。

4、持股比例：

出资额（万欧元）