深圳警方破获“普洱币”集资诈骗案 3000多人被骗超3亿元

凤凰网WEMONEY讯 据广东政法委官方微博“广东政法”，5月14日，深圳南山警方召开新闻通气会，通报了深圳普银区块链集团有限公司（下称“普银公司”）以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，已抓获潘某东、熊某龙等6名犯罪嫌疑人。据统计，当前受害人超3000人，涉案金额约3 .07亿元，最高单个损失约300万元。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款。

警方调查发现，普银公司通过“趣钱网”P2P平台对外宣称，其公司发布的“普洱币”（后更名为普银币），是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押，投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。

侦查得知，该普洱币价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作。为吸引更多投资人，该公司一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元，同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势，不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，最后共损失约3.07亿元人民币。

正值“5·15”打击和预防经济犯罪宣传日，南山警方提醒投资者：

一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资。

二是投资要理性。投资过程中，要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，考察企业或个人真实的资产、运营状况，分析其承诺的收益是否合理，不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资。

三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险，非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全，不要受高息的诱惑而动心，避免“赚了利息、丢了本金”。

凤凰网WEMONEY注意到，此前的4月25日，国家市场监督管理总局官网发布2018年第一批典型虚假违法广告案件，普银公司被点名。其发布的招商投资广告中含有“普洱币的创世区块链由丰汇国际集团现有30亿的藏茶作为本位资产”等不实内容，同时利用网站发布含有对未来收益作出保证性承诺的招商投资广告，普银公司被深圳市市场稽查局合计处罚120万元。（凤凰网WEMONEY 秦玮/编辑）