美国史上金额最大EB-5诉讼 投资移民再发诈欺SLS拉斯维加斯酒店案

近期，有关EB-5欺诈，华人受骗案频发，12月12日，Bell律师楼召开新闻发布会，说明SLS拉斯维加斯酒店EB-5投资移民项目诈欺诉讼案件。此案涉及798位华人投资者，其中二期项目的60位投资人委托Bell律师楼，向加州洛杉矶法院对项目各方提起诉讼。

贝尔律师介绍说，2013年，SLS拉斯维加斯酒店准备对2007年购买的原名为Sahara酒店进行装修。使用ADF（美国梦基金）区域中心项目，通过亨瑞国际咨询公司寻找投资人。当时，酒店的拥有者Stockbridge和酒店经营方SBE对于此项目做了大量的宣传，甚至用了美国的参议员为其站台博取新任。亨瑞国际咨询公司在中国对此项目进行了大量的宣传和承诺。

贝尔律师介绍，基于Stockbridge是一家美国上市大公司，SBE是娱乐界管理公司中的大牌，吸引了大量的中国投资者参入此项目。这个项目分了两期，第一期于2013年的5月开始，吸引中国投资者400人，到2013年的8月，共筹资2亿美元；第二期于2014年1月开始，吸引中国投资人398人，筹资1.99亿美元。此项目在2014年的8月完成装修并开始营业。两期箕招商798人，每人投入545000美元，共筹资3.99亿美元。

然而，2014年12月酒店经营者SBE的老板Mazarian因为吸毒等不良记录，他们正在申请的赌博执照被搁浅，只有Mazarian离开酒店，此酒店才能取得执照此时，酒店己经处于严重亏损状态。但是，项目方伙同中介机构隐瞒事实真相，在此期间曾有投资人询问酒店经营状况，所有人异口同声宣称，此酒店经营状态良好，大家放心。直到2017年8月投资人突然接到项目方发出的重组通知，声称酒店严重亏损，需要所有投资人同意重组，否则酒店将申请破产。此事令得所有投资人陷入极度恐慌。

投资人和项目方中介机构反复沟通和协商，但是，结果令人失望：

1.按照合约规定的条款，投资成员可以得到所有投资人的信息，连这些最基本的成员信息，管理方都拒绝提供。

2.第三次的重组方案，在没有投资人签字的情况下，项目方准备在2018年的2月强行通过。

3.投资人的投资款545000，50万美元是投资款，4.5万是费用。但是，项目方财务报告显示，大量的款项被以不同名义被转走，还有大量的不明开支等等。

4.在开始签约的时候，项目方承诺投资人是作为有抵押的贷款，现在变成了无抵押的票据；而且贷款顺位从高级降到了次级。而且，投资人的还款延迟到2023年，投资人只剩下了酒店净值的14％，也就是说，如果酒店不能盈利，或者有任何的贷款，投资人将收回的投资款为零。

5.项目方一直恐吓投资人，如果不同意重组方案，项目将进入破产，签约时的绿卡承诺将泡汤等等。针对项目方的行为，投资人协商无果、万般无奈，愤而寻求法律帮助，为自己讨个说法。

Bell律师楼于2017年11月39日代表二期60个投资人，向加州洛杉矶法院对项目各方提起诉讼。

Bell律师楼法律助理Lily表示，项目方在处理此事中存在的问题包括严重不相符合的信息、近1亿美元的巨额中介费用，项目方没有履行职责告知投资人，此巨额费用对项目的巨大伤害的风险，导致此项目失败、所有的投资人在此项目的改组中，没有按照合约规定让投资人行使该有的权利，被剥夺话语权等等。

BeII律师也表示，EB-5的排期时间越来越长，而早先的许多项目在发起之初就只计划了五年的发展和运营。此事也警告投资者在投资EB-5时一定要小心，做好调研工作，不能只听从中介公司的一面之词。此外，在美国，作为投资者了解整个运营情况，是投资者应该享有的权利。