


4月10日,善林金融被经侦调查,在业内造成的影响很大。时间已经过去15天,善林金融案件被进一步消息被曝光!
4月24日,上海公安局官方微博发布消息称,“善林金融”法定代表周伯云等8人涉嫌非法吸收公众存款,目前已被批捕。
善林金融涉嫌违法经营在24日被坐实,这虽然是意料之中的结局,但还是引起群众的广泛关注和热议。
案情发展至今,善林金融,法定代表人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶建勇等8人因涉嫌非法吸收公众存款已经浦东新区人民检察院批准执行逮捕。
据掘金时代调查了解,善林金融采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”、“线下”交易模式非法吸收公众存款。
自2013年10月起,犯罪嫌疑人周伯云在未经批准的情况下,在全国开设1000余加线下门店,招聘员工并进行培训后,通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式,以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵,向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“政信通”等债权转让理财产品。
2015年2月,犯罪嫌疑人周伯云又在互联网上开设“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”、“广群金融”等线上理财平台,对外大肆销售非法理财产品,涉案金额600余亿元。
善林金融通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品,吸收社会大众资金形成资金池,供周伯云等人任意使用。经掘金时代调查得知,善林金融对外宣传的投资项目并无盈利能力,其通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息,随着时间推移,资金缺口越来越大,最终崩盘。
善林金融随案情进一步发展,演变成了一个典型的“庞氏骗局”,警方正全力清查案件,追缴涉案账款,维护金融合规经营发展秩序。
公安机关现正对此案开展全力侦查,将最大限度挽回投资人的损失。请各地投资人携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料到本人户籍地或者实际居住地公安机关经侦部门或派出所登记、报案,主动配合公安机关开展调查取证工作。
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