中国支付清算协会公告19年重点举报事项 涉及7项违法违规行为
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中国支付清算协会公告19年重点举报事项 涉及7项违法违规行为

2019年02月13日 18:28:10
来源:蓝鲸财经

2月13日,中国支付清算协会官方公众号发布公告,明确2019年支付结算违法违规行为重点举报事项。

此次公告提及7项违法违规行为,包括为赌博等非法交易提供支付结算服务行为;扰乱支付市场秩序、侵害消费者合法权益等行为;违反条码支付业务规范行为;无证经营支付清算业务;支付敏感信息泄露、参与伪卡欺诈等违规行为;非法改装、恶意篡改终端信息等违规行为;套码、切机等违规行为。

支付机构曾因违规开设支付通道收到巨额罚单。2018年8月,中国人民银行营业管理部(北京)开出超7000万元罚单,国付宝信息科技有限公司(下称“国付宝”)及联动优势电子商务有限公司(下称“联动优势”)因为非法交易提供支付服务的违法违规行为遭罚。

国付宝系海航旗下第三方支付平台,其因反洗钱不力、商户审核不严、商户数据留存问题等多项问题并罚,被处以罚金超4000万元。联动优势系海联金汇科技股份有限公司(SZ.002537)全资控股子公司,于2011年8月29日获支付牌照,其曾因480件有效投诉量,位居21CN聚投诉2017年第三季度第三方支付投诉量榜单首位,投诉量领先业务体量远大于其的支付宝及微信。

据《支付界》消息,银联曾在2018年12月发布《关于严禁为非法交易提供支付服务的函》,严禁成员机构以任何形式为非法交易提供服务,要求排查存在为互联网销售彩票平台、代币发行融资及虚拟货币交易平台等非法交易提供支付服务的行为,并需要立即停止合作。据悉,该函公布了27家互联网销售彩票平台以及25家虚拟货币交易平台。