屡屡不止 随行付再“吃”央行590万元反洗钱罚单

凤凰网WEMONEY讯 3月6日，央行营业管理部（北京）发布行政处罚信息公示，随行付支付有限公司（下称“随行付”）因反洗钱违规累计被处以590万元罚款，同时，随行付两名相关责任人被处以31万元的罚款。

据处罚公示，随行付因未按规定履行客户身份识别义务，处以140万元罚款；未按规定保存客户身份资料和交易记录，处以40万元罚款；未按照规定报送可疑交易报告，处以50万元罚款；为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，处以360万元罚款。合计处以590万元罚款。

此外，随行付两名相关责任人因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，对两名相关责任人共处以31万元罚款。

此前的2019年1月2日，随行付重庆分公司因违反有关反洗钱规定的行为，被处以罚款170万，并对相关责任人员共处以罚款4万元。（凤凰网WEMONEY 罗迹/编辑）