铁矿石价格创五年新高 永安期货遭举报“操纵市场”

（图片来源：全景视觉）

经济观察网记者李紫宸记者获得一份材料显示，7月4日，一位署名“铁矿石期货研究者”的匿名人士发布了一封举报信，声称铁矿石市场目前的价格高涨问题，与个别期货公司通过炒作抬价密切相关。

这封“致中国发改委、证监会稽查处、期货处，大连商品交易所、广大期货投资者”的举报信声称，铁矿石大幅上涨导致国家巨额外汇损失。截止2019年7月4日，大商所铁矿石期货1909合约已经从450元/吨涨至900元/吨，上涨幅度接近100%，这一价格达到了过去五年的新高。同期，沪铜价格下降8.9%，沪原油下降25.89%，与铁矿石高度相关的螺纹钢1910合约仅上涨约26.4%，焦炭1909合约仅上涨11.05%。中国高品位铁矿石主要依赖进口，对外依存度约80%。按照去年进口铁矿石10.8亿吨、均价约70美元，目前进口价126美元计算，即进口铁矿石要多花费约600亿美元（折合人民币约为4000亿元），保守估计今年均价上升20美元，进口10.8亿吃铁矿则需要多花掉216亿美元外汇，约合人民币1500亿元。

供给侧结构性改革以来，钢铁行业去产能及“地条钢”的出清使得钢铁行业的环境有了明显改善，原本归属于“地条钢”的利润流向正规钢企。上述“举报人”认为，2016一2018年，钢铁行业的逐渐复苏得益于国家供给侧改革政策的不断推进，但进入2019年以来，铁矿石大幅上涨吞了行业的利润，一方面铁矿暴涨推升了钢材成本，钢价后高不小让下游企业成本增加、经营困难，钢厂利润大幅萎缩，利润尽落海外矿山之手。

举报材料声称，据知情人士透露，去年底力拓、淡水河谷等矿山欲向中国钢企加价销售铁矿石产品，力拓要求中国钢铁企业在签订2019年铁矿石长期供货合司中，支付的价格要比Platts提供的基准

指数价格最多高出每吨1美元。此举当时遭到中国钢铁工业协会副会长李新创等明确反对，并表示力拓的加价计划不是个好主意。由于铁矿石市场供应过剩格局没有改变，产量势必将继续上升，紧接着在2019年1月26日，巴西尾矿坝事故预计减少3000万吃铁矿供应，力拓在4月1日飓风后影响澳洲铁矿石总发货量，并发布声明将皮尔巴拉港口2019年目标总发运量下调约1300万吨。种种迹象表明，有炒作原料供应端消息，目的就是炒高铁矿石价格。

举报信认为，铁矿石价格高涨背后，永安期货等资金有恶意操纵期货市场的嫌疑。该公司旗下拥有永安资本、永安国富、南山对冲、浙江中邦，和浙江系热联集团、善成投资等合作深厚，且持仓规模位后前列。以铁矿石期货总持仓240万手，永安期货多头总持仓19.6万手，空头总持仓6.3万手，多空持仓占市场容量的10.8%，比第二名中信期货持仓多出近一倍。

举报信表示，自年初以来，永安期货旗下微信公众号“永安研究”，利用燕京汇沙龙纪要，多次就铁矿等发布强烈看多观点，且引起市场广泛传播。2019年6月28日，最高法、最高检关于办理操纵期货市场，利用未公开信息交易刑事案件司法解释，明确了“以其他方法操纵证券、期货市场”的情形，“内幕信息以外的其他未公开的信息”的范围，“违法所得”的数额计算，认定标准等。按照永安期货近20万手铁矿石期货多头持仓看，近半年永安期货席位单铁矿石期货盈利超90亿元。根据“两高”司法解粹，永安期货席位存在“利用信息优势操纵”“跨期、现货市场操纵”，可被认定为刑法规定的“其他方法操纵证券期货市场”。

举报人表示，希望发改委、证监会稽查处、期货处及大连商品交易所，积极打击铁矿石供应商有价格违法和价格垄断行为，积极查处打击恶意炒作铁矿石价格行为，对利用信息优势资金优势操纵铁矿石价格谋取巨大利益的机构予以严肃处理，涉及刑法犯罪的按照最新“两高”司法牌予以没收违法所得，并追究刑事责任。