福建省永安林业(集团)股份有限公司2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，公司继续坚持林业主业，做好森林资源培育、保护和适度开发利用；充分利用技术、设备的优势，提高人造板异型板及特种板产销量，增加产品附加值，努力降低原料成本上涨带来的不利影响；以高端定制家具为突破点，做大做强木材加工、定制家具，在不断巩固国内业务的同时，积极拓展海外市场，持续扩大品牌影响力，打造国内高端酒店定制家具一流品牌，努力克服市场流动性不足所带来的不利影响，2019年上半年公司实现营业收入3.68亿，实现归属于上市公司母公司所有者净利润-2491.26万元。

（一）森林经营情况

营林作业：强化制度的落实与考核，提高了营林作业质量。报告期完成更新造林面积1.88万亩，其中：杉木1.43万亩、马尾松0.09万亩、阔叶树0.20万亩、珍贵树种0.16万亩，造林任务完成率100%；完成幼林抚育面积9.48万亩，占年度计划的58.6%；培育杉木、马尾松、芳樟、楠木等各类苗木460.10万株，销售各类苗木504.89万株，占年度计划748万株的67.50%。

木材生产作业：生产木材0.9万立方米，销售0.9万立方米，较上年同期增加28.57%。

珍稀珍贵树种基地建设：完成造林地抚育工作，其中全锄1,280亩、全劈30亩、整枝修剪1,306亩、病虫害防治385亩、施追肥1117亩；完成100亩绿化移植基地的除草、修剪、病虫害防治、追肥等日常管理工作。

护林作业：继续与市金盾森林资源管护有限公司密切协作，盗、滥伐林木现象减少,幼苗幼树被牛羊危害数量下降，林地侵占现象得到及时处置和恢复，可伐资源将逐年增加，逐步呈现良性循环。

（二）人造板经营情况

1、上半年生产各类低/中/高密度纤维板7.56万立方米，同比减少19.83%；销售各类纤维板产品6.91万立方米，同比减少24.97%。

2、上半年生产竹木地板29.84万平方米，同比减少22.01%；销售竹木地板47.83万平方米，同比减少40.13%，其中：国内销售竹木地板35.36万平方米，贸易出口销售12.47万平方米。

3、中纤板市场受房地产调控及中美贸易摩擦的影响，中纤板中下游市场需求不旺，竹木地板出口下降，市场呈现一定的萎缩趋势；受木质原料收购成本上涨，人造板行业盈利水平下降，销售市场形势严峻。

（三）家具经营情况

1、上半年酒店家具销售收入1.64亿元，同比下降10.97 %，其中：活动家具1.34亿元，固定家具0.30亿元。

2、上半年精装家具销售收入0.45亿元，同比上升78.34 %，其中：活动家具0.19亿元，固定家具0.26亿元。

3、上半年装饰装修类收入311.71万元，同比上升203.19%。

（四）其他业务经营情况

1、上半年生产甲醛1.9万吨，同比下降9.95%；销售1.77万吨，同比下降10.61%。

2、上半年生产胶粘剂1249.25吨，同比下降7.29%；销售1209.11吨，同比下降9.76%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-047

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2019年7月15日以书面和传真方式发出，2019年7月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事5人（苏加旭董事及洪福全董事因个人原因未出席本次会议，也未授权委托其他董事代为行使表决权）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》（报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2019年7月25日

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-048

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2019年7月15日以书面和传真方式发出，2019年7月24日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席林青文先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》（报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集团）股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司

监事会

2019年7月25日

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-051

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2019年上半年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2019年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2076号文《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年12月1日向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票3,187.74万股，发行价为每股人民币13.05元。截至2015年12月31日，本公司共募集资金41,600.00万元，扣除各项发行费用2,042.26万元后，募集资金净额为39,557.74万元。

上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验 （2015）第7-146号”《验资报告》验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，募集资金累计投入38,767.29万元（包括使用900.00万元购买智能定期存款），尚未使用的金额为1,215.23万元（其中：募集资金余额1,144.45万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额70.78万元）。

2、本期使用金额及当前余额

2019年上半年，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集资金投资项目38.28万元。其中：投入福建森源家具有限公司信息系统升级改造项目38.28万元。

（2）使用闲置募集资金购买智能定期存款，不约定具体存期，按实际存期对应利率计息，年初余额为900.00万元（其中546.00万元为闲置募集资金，354.00万元为募集资金存款专户累计利息），期末余额900.00万元。

综上，截至2019年6月30日，募集资金累计投入38,805.57万元（包括使用900.00万元购买智能定期存款），尚未使用的金额为1,196.66万元（其中：募集资金余额1,106.17万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额90.49万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省永安林业（集团）股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月8日经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：

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截至2019年6月30日，本公司之子公司募集资金具体存放情况如下：

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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入92.11万元（其中2019年上半年利息收入19.74万元），已扣除手续费1.62万元（其中2019年上半年手续费0.03万元）。

三、本期募集资金的实际使用情况

本期募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年4月14日，经本公司2017年第一次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目，终止原募投项目森源家具营销与服务网络建设项目，新募投项目为森源家具大岭山项目。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

募集资金使用情况对照表

福建省永安林业（集团）股份有限公司

董事会

2019 年7月25日

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福建省永安林业(集团)股份有限公司

证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2019-049

2019

半年度报告摘要