上海交大昂立股份有限公司

上海交大昂立股份有限公司

2019年08月24日 09:03:08
来源:中国证券报

重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

一 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

二 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕董事会制定的大健康发展战略方向,以做大做强公司主业的总体要求,收购完成医养护理院项目,并加强保健品板块各项工作的推进。

报告期内,实现营业总收入14,259万元,同比减少5.00%;实现利润总额9482万元,同比增加16.65%;实现归属于母公司股东的净利润7370万元,同比增加14.48%。

报告期内,公司重点工作有收购医养护理院项目和处置非经营性资产,专注主业发展。

具体开展工作如下:

(一)保健食品板块:

加强市场整体策划:启动昂立健康品牌策略及VI升级项目;梳理产品SKU;加强与电商、外地电视购物经销商合作力度;统筹各渠道价格策划管理及费用的管控;加快新品的研发,严控产品质量;完成新生产基地的搬迁及生产线的调试,组织部分生产线的试生产,实施设备及工艺的验证,申请各项许可及认证;通过整合内部管理,提高工作效率。

(二)医养板块:

项目筹建方面,上海银港护理院项目、苏州三香路护理院项目以及南通乐龄南楼改造项目,施工正常。

运营管理方面,上海仁杏通过积极与交大昂立的管理流程对接,目前基本顺利完成;同时,上海仁杏内部通过优化招采、培训、考核激励等,进一步提升上海仁杏的运营管理效率以及提高上海仁杏的核心竞争力,为公司长久发展提供持续的动力。

(三)其他:

强化投资项目的投后管理,重点加强对泰凌医药的管控和信息沟通;金融板块将风险控制放在首位,稳健经营;房产板块重点历史遗留问题的处理,处置北上海商业广场商铺。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

上海交大昂立股份有限公司

董事长:杨国平

2019年8月23日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2019-070

上海交大昂立股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2019年8月23日上午以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事为11名,现场表决9名,通讯表决2名。会议由董事长杨国平先生主持,公司监事及高级管理人员等列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告(全文及摘要)的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

二、审议通过《关于副董事长薪酬的议案》

公司七届董事会第九次会议审议通过了《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁的议案》,公司董事会同意副董事长兼总裁朱敏骏先生辞去兼任总裁职务,朱敏骏先生仍担任公司第七届董事会副董事长、第七届董事会战略委员会委员职务,任期至公司第七届董事会届满之日止。

任职期间,副董事长朱敏骏先生继续为交大昂立工作,具体内容为根据市场调研,提出公司发展战略规划,处理历史遗留问题及董事会安排的其他工作。工作期间基本薪资65万元/年;绩效由董事会薪酬与考核委员会组织考核评估后报董事会批准后发放。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十四日