中国烯谷集团(00063)：股东中翰国际控股要求召开股东特别大会

公告 中国烯谷集团(00063)：股东中翰国际控股要求召开股东特别大会 2019年8月28日 20:57:12 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯，中国烯谷集团(00063)公告，于2019年8月6日，公司自一名股东(即中翰国际控股集团有限公司)接获信函(要求通知)，要求根据百慕达一九八一年公司法尽快召开及举行公司股东特别大会，以处理(其中包括)下列事项：

考虑及酌情通过普通决议案以委任黄炳煌、夏萍及王丽姣为董事以及林柏森为独立非执行董事，于通过有关普通决议案(倘获通过)后立即生效(“建议委任”);及

考虑及酌情通过普通决议案以授予一般授权以发行及购回股份(“建议一般授权”)。

要求通知亦提呈罢免若干人士董事职务的普通决议案。然而，该等建议予以罢免董事经已辞任，且自2019年8月23日起生效，因此该等建议普通决议案不再适用。

于作出一切合理查询后，就公司所尽悉，中翰为公司主要股东，于要求通知日期持有公司全部已发行股本中约74.93%。

为回应要求通知项下要求，董事会将于2019年9月30日召开股东特别大会以商讨要求通知内提出事项。