P2P爆雷,员工的奖金、提成能愉快花掉吗?深圳公安霸气喊话

P2P爆雷,员工的奖金、提成能愉快花掉吗?深圳公安霸气喊话

2019年12月03日 20:42:34
来源:每日经济新闻

图文无关(来源:视觉中国)

近年来,P2P平台爆雷的新闻屡见不鲜。每一次平台爆雷背后,都会有成百上千的出借人彻夜难眠:借出去的钱还收不收的回来,能收回多少?

12月2日晚间,深圳市公安局经济犯罪侦查局在官方微信公号发布了关于“钱富通”和“投之家”两个P2P网贷平台案件的情况通报。

值得注意的是,深圳市公安局南山分局在通报中郑重敦促各借款方和个人及时履行还款义务,尽快归还借款至专案待收款专户中。

同时,涉案的工作人员应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至专案待收款专户中,退缴后主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

至于出借人最关心的案件回款情况,目前钱富通专案账户回款总计约人民币306.11万元;投之家专案保证金专户共归集资金2.09亿元。

深圳警方通报案情

涉案平台“钱富通”方面,经公安机关开展工作,深圳纳某公司回款50万元人民币,“钱富通”平台业务员退回非法所得总计31万余元。目前专案账户回款总计约人民币306.11万元。

图片来源:摄图网(图文无关)

2019年11月4日,深圳市南山区人民检察院依法批准逮捕犯罪嫌疑人杨某涛、丁某、毛某智、黄某等人。公安机关已于近日对陈某红、王某然、余某丽等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山区人民检察院提请逮捕。

公安机关派员出差江西、湖北等地,调取涉案银行账户134个,进一步追查资金去向;同时,查找案件相关人员进行调查取证,对7名相关人员制作笔录和提取证据。

此外,公安机关公布了查封和冻结相关资产、股权情况:

查封位于湖北省孝感市某镇十层建筑物; 查封位于湖北省孝感市某小区两套商品房; 查封位于湖北省孝感市中序某公司厂房、办公楼共6466.8平方米及该公司生产设备一批; 冻结犯罪嫌疑人杨某涛所持有的中序某公司股权。

公安机关郑重敦促各借款方和个人及时履行还款义务,尽快归还借款至钱富通专案待收款专户中。同时,公安机关再次告诫深圳前海钱富通互联网金融有限公司涉案的工作人员,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至富通专案待收款专户中,退缴后主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

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涉案平台“投之家”方面,深圳市公安局南山分局持续加大对深圳投之家金融信息服务有限公司(“投之家”平台)涉嫌集资诈骗案的侦办力度。通报称,投之家专案保证金专户共归集资金20902万元。

公安机关告诫深圳投之家金融信息服务有限公司工作人员,自本通报发布之日起,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至投之家专案保证金专户中,退缴后将银行汇款凭证截图、退款人姓名联系电话、曾任职时间和岗位名称等材料邮寄至投之家专案组。

同时,公安机关敦促各平台借款人和借款企业要依法履行还款义务,相关款项及时归还至投之家专案保证金专户中。公安机关将继续依法严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项,如查明涉嫌构成共同犯罪的,公安机关将依法追究刑事责任。

而通报文章的文末显示,投资人可扫描海报中的小程序码或在微信里搜索“网贷平台投资人报警登记系统”进入深圳经侦报案小程序进行报警登记。该系统覆盖注册地在深圳且已经立案的P2P平台,可以随时查询案件进展。

今年7月14日下午,深圳市公安局南山分局通过微信发布公告称,对“深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家)”涉嫌集资诈骗案立案侦查。而截至2018年7月13日,平台累计借贷金额为265.76亿元,借贷余额为29.14亿元。

14日下午,网贷之家(投之家曾经的合作伙伴)CEO汤迪涛在上海的派出所和投之家出借人进行了沟通,在此过程中,投之家创始人徐红伟和出借人代表进行了简短的视频对话,并在稍后重新录制了视频。

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徐红伟在视频中表示:“我肯定不会跑,也没有必要跑,接下来我们也会配合警方,主动和警方说明情况,这里面信息量确实很大,但是请大家多一些耐心,因为我不光是曾经投之家的创始人,我们还有别的公司,所以我们会本着对投资人负责的态度,其实也是对我自己负责,会把这个事情说清楚,希望大家冷静,给我们留点时间。”

7月15日,每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者从投资人处获得了一份关于网贷之家创始人徐红伟与投资人内部沟通的音频资料。对于投资人关心的诸多问题,徐红伟一一进行了回应。

徐红伟表示,在平台并购的过程中,由于经验不足对新的大股东监管不到位。新的大股东在外面收购了多家P2P平台,这些平台陆续爆雷导致投之家资产端逾期。他还称,这应该是碰到了行业最大的连环诈骗。今年6月,通过舆情监控和工商信息查询发现,新股东参与了多家P2P平台的收购,背后疑似有温州帮的一个团队,来专门操作收购平台这些事。

关于对投之家事件解决的承诺。徐红伟表示,如果网贷之家能够运营下去,他愿意将他所持有的网贷之家股份收益权或者其他收益拿出来。

处理方式已有先例

值得注意的是,P2P平台爆雷后,要求平台前员工退还款项的操作并不新鲜。

在此之前,深圳市公安局南山分局在11月11日发布的《关于“世纪贷”平台案件的情况通报》中就敦促“世纪贷”平台涉嫌非法集资的行为人(包括业务主管、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2019年12月31日止,将本人在“世纪贷”平台任职期间收取的业务提成、年终奖金、佣金等费用退缴至专案代收款专户。

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根据法律法规规定,及时退缴上述赃款的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大,不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款的,公安机关将严肃依法追究其相关法律责任。

而在11月19日,杭州市公安局下城区分局发布的警方通告也要求杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”网络借贷平台)涉嫌非法集资的行为人(包括部门主管、普通员工、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自通告发布之日起至2019年12月31日止,应将自己在杭州孔明金融信息服务有限公司工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市公安局下城分局指定账户。