中互金协提示炒币风险:交易所“出海”消费者损失难追回
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中互金协提示炒币风险:交易所“出海”消费者损失难追回

2020年04月02日 14:48:06
来源:蓝鲸财经

4月2日,中国互联网金融协会(下称 “中互金协会”)发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》称,在ICO禁令后,为逃避监管打击,一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外,继续从事相关活动。

中互金协会提示,由于“出海”经营,平台运营主体较为隐蔽,其通过频繁变更网站域名和服务器地址,以及采取线上导流线下交易等方式,逃避监管部门打击,其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同,消费者往往无法确定运营者身份,一旦发生财产损失很难追回。

关于交易所刷量问题,中互金协会对部分平台的交易数据抽样分析,40多种虚拟货币交易日换手率超过100%,70多种日换手率超过50%,在币种交易单价和市值均不高的情况下刷出巨额交易量,还有平台直接采用粗陋手段,爬取其他平台信息,完全复制伪造交易量。

文中曝光,平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产,包括通过高买低卖,高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产;使用横盘、拉盘,砸盘等技术手段操纵交易;通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞,参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓而损失惨重。

中互金协会提醒,不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为;会员机构不为其提供便利。广大消费者如发现有任何机构涉及此类非法金融活动,及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报,对其中涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。

此前,央行官微发布的《3·15金融消费权益保护⑧ | 不要被虚拟货币交易平台骗了》提到,交易所出海经营,以及恶意爆仓及诈骗套路。文中指出境外前三大交易所的刷量问题,未点名。2017年9月,ICO禁令发布后,OKCoin和火币网等平台清退,停止交易业务,随后通过开设海外站从事虚拟货币交易业务。

央行发布文章翌日,有声称火币、OKEx交易所受害者赴其办公所在地附近及公共场所聚集,反映恶意爆仓问题。火币网方面表示,部分维权者实非平台用户,参与者也未曾通过客服渠道谋求解决。系列事件存在职业维权可能。3月12日,比特币价格暴跌,创数年来最大单日跌幅,第二日价格近乎腰斩,引发大量爆仓。

极端行情下,币安交易所被指平台暂停出金。系列爆仓维权案例中未有公开事件涉及币安平台。有戏称,币安因办公地址不明未遭到维权。据悉,币安近日以币安中国名义入驻上海临港,设立临港区块链技术产业研究院。币安此前上海办公地点被曝出。央行上海总部要求排查属地虚拟货币交易所后,相关地址无人办公。币安联合创始人随后否认地址为币安职场。

此外,火币前CTO创立的FCoin交易所涉非法经营被立案侦查,相关案件在全国多地被受理。FCoin创始人张健在2月17日发文,有价值上亿虚拟货币资产无法兑付。FCoin在2018年5月上线,以“交易即挖矿”模式收割流量,交易所主体、服务器及张健本人被指在海外,管辖权等问题或对侦查带来影响。有视频信息显示,张健旗下北京博晨技术有限公司涉非法经营案在2019年3月由北京市公安局朝阳分局立案侦查。杭州当地公安曾表示因此不再重复受理,近日,广州、温州、湖南怀化多地FCoin用户晒出当地立案及受理证明。一波多折,用户目前正通过法律途径维护权益。