两项行为违法反洗钱法 山西信托及相关负责人合计遭罚94万元

WEMONEY讯 4月23日，WEMONEY关注到，近日，央行太原中心支行发布对山西信托股份有限公司(简称“山西信托”)的行政处罚决定书。山西信托及相关负责人因违规被罚94.48万元。

罚单显示，山西信托存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告两项违法行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，对单位处以罚款75.48万元，并对相关责任人员共处以罚款19万元。

公开资料显示，山西信托是由山西省信托投资公司改制而成，于2002年4月1日正式获准重新登记，是山西省唯一一家信托机构。公司注册资本金人民币13.57亿元，其中美元2414万元。

山西信托股东包括山西金融投资控股集团有限公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司3家，其中，山西金融投资控股集团有限公司（山西金控集团全资子公司）为控股股东，持股90.7%。

值得关注的是，近年来，山西信托业绩下滑明显。截至2019年三季度末，山西信托实现营业收入1.53亿元，同比2018年同期的2.12亿元下滑5900万；实现净利润618.91万元，同比2018年同期的3867.73万元下降3248.82万元。山西信托2018年净利润为1408.48万元，同比下滑72.79%；而2017年，该公司净利润同比下滑38.35%。（WEMONEY 刘双霞/编辑）