中信股份(00267)：中信海直选举杨威为第七届董事会董事长

公告 中信股份(00267)：中信海直选举杨威为第七届董事会董事长 2020年4月27日 19:36:56 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯，中信股份(00267)公布附属公司中信海洋直升机股份有限公司(000099.SZ)第七届董事会第一次会议决议公告，审议通过关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案，选举杨威为第七届董事会董事长，选举闫卫红为第七届董事会副董事长，选举卢峰为第七届董事会副董事长，选举王鹏为第七届董事会副董事长，选举马雷为第七届董事会副董事长;

会议还审议通过关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案，战略委员会：主任委员杨威，成员闫卫红、卢峰、王鹏、马雷、李刚、赵宏剑、王萌、孙芳伟。提名委员会：主任委员张金林，成员王鹏、王玉梅。薪酬与考核委员会：主任委员张长江，成员蔺静、苏梅。审计委员会：主任委员王培，成员王萌、张金林。

同时，会议还审议通过关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案，经董事长杨威提名，董事会提名委员会审核通过，决定：聘任王鹏为总经理，聘任徐树田为董事会秘书。

另外，会议还审议通过关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案，经总经理王鹏提名，董事会提名委员会审核通过，决定：聘任刘建新为副总经理，聘任闫增军为副总经理，聘任许卫杰为副总经理，聘任李屹东为财务负责人;

最后，会议审议通过关于聘任公司内部审计机构负责人、证券事务代表的议案;聘任何平安为内部审计机构负责人，聘任洪璐为证券事务代表。