拓维信息系统股份有限公司公告（系列）

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2020-037

拓维信息系统股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次会议于 2020 年 04 月 26 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2020 年 04 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

审议公司《关于退出发起设立爱尔健康保险有限公司的议案》。

同意公司退出发起设立爱尔健康保险有限公司。具体内容详见同日刊登于

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于退出发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2020-038）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2020年 04月 30 日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 编号：2020-038

拓维信息系统股份有限公司

关于退出发起设立健康保险公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于参与发起设立爱尔健康保险股份有限公司的议案》。公司拟与西藏爱尔医疗投资有限公司（现更名为爱尔医疗投资集团有限公司，以下简称“爱尔医疗”）、湖南电广传媒股份有限公司、永清环保股份有限公司、华测检测认证集团股份有限公司和重庆莱美药业股份有限公司共同出资设立爱尔健康保险股份有限公司（以下简称“爱尔健康保险”）。爱尔健康保险注册资本拟定为人民币 100,000 万元，其中公司以货币出资人民币 16,000 万元，占爱尔健康保险注册资本的 16%。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与发起设立爱尔健康保险股份有限公司的公告》（公告编号：2016-114）。截止目前，公司已出资224万元用于爱尔健康保险筹建工作。

一、本次退出发起设立健康保险公司情况

经公司与其他合作方友好协商共同签署了《退出投资协议书的补充协议》（以下简称“补充协议”），公司决定退出发起设立爱尔健康保险。根据补充协议约定补充协议签署后公司将不再投资认购爱尔健康保险的股份，其他合作方不追究公司未依约投资认购等任何责任。根据协议约定爱尔医疗同意于补充协议签署之日起15个工作日内退还公司前期已支付的筹建费224万元。

二、本次退出发起设立健康保险公司的审议程序

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于退出发起设立爱尔健康保险公司的议案》，公司董事会同意公司退出发起设立爱尔健康保险公司，本次退出发起设立爱尔健康保险的事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次退出发起设立健康保险公司对公司的影响

截止目前，爱尔健康保险尚未正式进入设立阶段，公司终止本次投资不会对公司整体业务发展和正常生产经营产生实质性的影响，不会影响公司未来的整体发展规划，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2020年 04 月 30 日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2020-036

拓维信息系统股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、 会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2020年4月29日（星期三）下午14:00。

网络投票时间：2020年4月29日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会

议室

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、主 持 人：董事长李新宇先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 29人，代表公司有表决权的股份数为356,458,115 股，占公司股本总额的 32.3827%。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为 4,408,836 股，占公司总股本 0.4005%（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表公司

有表决权的股份数为 306,558,183 股，占公司股本总额的 27.8495%；

2、通过网络投票的股东及股东代表共计 23 人，代表公司有表决权的股

份数为 49,899,932 股，占公司股本总额的4.5332 %；

公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、 议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

2. 逐项审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

2.2发行方式和发行时间

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

2.3发行对象和认购方式

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

2.4定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

2.5发行数量

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

2.6锁定期安排

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

2.7上市地点

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

2.8募集资金数量和用途

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

2.9本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

2.10本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

3. 审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

4. 审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

5. 审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

6. 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

7. 审议通过《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

9. 审议通过《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》

表决结果：同意356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对82,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。

以上议案均为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案均已经公司第七届董事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于2020年04月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（2020-024）。

五、 律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所熊林、余申奥律师出席了公司2020年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2020年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2020年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、 备查文件

1、《拓维信息系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2020年 4 月 30 日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2020-039

拓维信息系统股份有限公司

关于终止投资设立教育产业投资基金及相关担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资与担保情况的概述

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于2016 年 11 月 01 日召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立教育产业投资基金的议案》和《关于为拓维教育产业投资基金优先级资金提供回购担保额度的议案》，公司拟与农银国际（湖南）投资管理有限公司（以下简称“农银国际”）共同发起设立拓维教育产业投资基金（暂定名，以工商核准为准，以下简称“教育投资基金”或“基金”），教育投资基金认缴出资总规模不超过人民币 20 亿元，首期认缴出资规模不超过 10 亿元。首期基金中，公司作为基金劣后级有限合伙人认缴出资不超过 1.4 亿元。同时，公司拟在风险可控的前提下为本次教育投资基金提供担保，担保最高额度不超过9.24亿元（优先级基金本金6.6亿元及每年固定收益不超过8%的金额合计数），担保期限最长不超过五年，自签订担保协议之日起计算，该担保事项已经2016年第四次临时股东大会审议通过。

详情请查阅公司于2016 年 11 月 02日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券部》及巨潮资讯网刊登的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-100）、《关于投资设立教育产业投资基金的公告》（公告编号：2016-101）、《关于为拓维教育产业投资基金优先级资金提供回购担保额度的公告》（公告编号：2016-102）。

截止本公告披露日，公司未与农银国际等有关方就上述事项签署任何协议。

二、终止本次对外投资与担保事项的原因

自筹划本次对外投资事项以来，公司与农银国际等有关方积极推进相关事项。但由于市场环境发生变化，基金设立相关事项无实质性进展，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经各方友好协商，决定终止本次对外投资事项，与本次投资相关的上述担保事项亦同步终止。

三、终止本次对外投资事项对公司产生的影响

截至本公告披露日，公司与农银国际等相关方未签署任何协议，教育投资基金尚未进行工商注册登记，公司亦未实际出资。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日